功能性委員會

公司治理

功能性委員會之工作職掌

部門 職掌
薪酬委員會 本委員會之職能，係以專業客觀之地位，就董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
審計委員會 本委員會由全體獨立董事組成，協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

 

委員會成員

職稱 姓名 薪酬委員會 審計委員會
獨立董事 陳協裕 V(主席) V(主席)
獨立董事 施美惠 V V
獨立董事 楊裕明 V V

資訊安全

公司治理, 公司組織

(一) 本公司已訂定「內部重大資訊處理作業程序」，所有內部重大資訊處理作業程序之揭露均依該程序辦理，簡要說明如下：

  1. 本公司設置處理內部重大資訊專責單位相關事宜，所有重大資訊之相關文件符合公司內部簽核流程。
  2. 本公司董事(含獨立董事)、經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務，本誠實信用原則執行業務，並簽署保密協定。知悉本公司內部重大資訊之董事(含獨立董事)、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人。
  3. 本公司以外之機構或人員因參與本公司併購、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫或重要契約之簽訂，應簽署保密協定，並不得洩露所知悉之本公司內部重大資訊予他人。
  4. 本公司對外揭露內部重大資訊應秉持

a.資訊之揭露應正確、完整且即時

b.資訊之揭露應有依據

c.資訊應公平揭露。

  1. 本公司內部重大資訊之揭露，除法律或法令另有規定外，應由本公司發言人或代理發言人處理，並應確認代理順序；必要時，得由本公司負責人直接負責處理。本公司發言人及代理發言人之發言內容應以本公司授權之範圍為限，且除本公司負責人、發言人及代理發言人外，本公司人員，非經授權不得對外揭露內部重大資訊。

(二) 落實禁止內線交易之具體情形：

1. 109年3月12日對現任獨立董事進行相關教育宣導，內容包含證交所發行的防制內線交易等宣導文件。

2. 108年12月27日定期向內部人宣導且落實執行，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。

(三)亦鼓勵同仁參加有關之內外部教育訓練課程，課程主題涵蓋資安、勞安、法遵、稽核等，109年及108年度外訓總時數皆為24小時。

(四)資訊安全風險管理：
1.針對資料備份、主機備援機房設置等，以確保服務不中斷。

2.提供員工進行資安事件發生之對應處置參考依據，公司亦將資安作為重點項目宣導，每年都會有相關宣導，以提升公司員工對於資安風險的危機意識，公司並定期進行資安風險稽核，以確保公司之資安風險管理機制確實運作。

員工福利與退休制度

公司組織

員工福利

1.員工福利措施：

人力資源為本公司之最大資產，為讓員工能有舒適愉快之工作環境，使其能心無旁鶩的為公司服務，本公司除依勞基法辦理法定福利措施外，已成立職工福利委員會，定期舉辦下列員工福利事項：

  • 保險：除依規定辦理勞工保險及全民健康保險外，由公司全額負擔投保團體保險，保險內容包含員工定期壽險、意外險、住院醫療險及職業傷害保險。
  • 旅遊：每年度舉辦一次國內或國外旅遊。
  • 福利補助：結婚禮金、生育禮金、喪葬補助、疾病慰問、急難救助等、其他福利補助如端午、中秋、尾牙等。
  • 員工健康檢查：為保障員工健康安全，公司每年定期舉辦免費健康檢查，以協助員工掌握身體之細微變化訊息。
  • 年終活動：每年舉辦年終聯歡餐會及摸彩活動，增進公司與員工和諧工作氣氛及凝聚向心力，並同時表揚優秀員工。

員工酬勞：年度決算如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不低於一%為員工酬勞，但公司尚有累積虧損（包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之，其發給對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。

2.員工之進修與訓練：

合併公司為落實人才培育理念，特建構一套完整之人力培訓制度，目的在使全體員工之專業知識及技能能更紮實，並進而培養出更優質之經營團隊。

現行員工教育訓練辦理項目如下：

  • 新進人員教育訓練：其目的在於建立新進人員對公司或工作上的基本概念、知識及技術，以期在最短的期間適應公司環境。
  • 專業教育訓練：其目的在給從業人員學習執行職務上必要之專門知識及技術。
  • 綜合教育訓練：其目的在提高員工之性向素質，定期舉辦各種教導講習會或演講會。
  • 主管人員教育訓練：其目的在於加強經營管理人才之管理能力，以改善本公司整體工作效率、促進團隊共識、提升凝聚力。
  • 國內外進修：其目的在於培訓員工，提昇員工之專業能力。

 

退休制度與其實施情形

1.退休制度與其實施情形：本公司按月為民國94年7月1日起新進員工及選擇適用新制退休金條例之原有員工，提繳每月工資6％至勞保局退休金個人帳戶，同時繼續為選擇適用舊制退休金辦法之原有員工及選擇適用新制退休金辦法之原有員工的舊制保留年資，按原員工退休辦法退休金給付標準計算提撥適額之退休準備金至台灣銀行專戶。

2.勞資協議：合併公司自成立以來嚴格遵守政府相關法規規定，落實勞工法令，保障同仁權益，致力於創造和諧的勞資關係。

3.員工權益維護措施情形：合併公司定期與全體員工開會，主要為宣導公司重要政策或活動，並建立雙向溝通機制，聽取員工建言，本公司每季亦會透過績效評核由直屬主管、部門主管與透過績效評核由直屬主管、部門主管與部門員工密切溝通，並可為行政管理方面重要參考來源，且維持勞資雙方良好之互動。

企業社會責任與誠信經營

公司組織

企業社會責任

1.合併公司產學合作並推動實習生計劃，總計逾37名學生受惠。

年度 107年 108年 109年
人數 10 22 5

2.訂定企業社會責任實務守則。

3.企業社會責任及風險評估。

4.氣候相關議題之因應措施。

 

誠信經營

1.公司舉辦誠信經營之教育訓練情形：

公司定期於年度重要會議宣導誠信經營等重大政策。本公司定期於各項會議中（例如：經營會議、月會、勞資會議等）說明誠信經營原則及政策。

為落實誠信經營，亦鼓勵同仁參加與誠信經營有關之內外部教育訓練課程，課程主題涵蓋資安、勞安、法遵、稽核等，108年度外訓總時數為24小時。

2.訂定誠信經營守則。

3.誠信經營運作及執行情形。

年度 外訓課程主題 時數 參加人次
109年 2020年公司治理與企業誠信董監事宣導會 3 3
108年 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 3 2

人權政策

公司組織

人權政策

本公司遵守相關勞動法規，保障員工之合法權益，並尊重國際公認之基本勞動人權原則，包括結社自由、集體協商權、關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除雇傭與就業岐視等，不得有危害勞工基本權利之情事。

本公司之人力資源政策應尊重基本勞動人權保障原則，建立適當之管理方法與程序。

員工安全

公司組織

員工工作環境與人身安全保護措施

本公司為善盡企業之社會責任及保護同仁安全，以提供安全、健康、舒適的工作 環境為目標，全力推動職業安全衛生政策，使同仁養成正確的觀念及維持健康的 身心。 實施之相關措施如下：

1.加強職業教育，降低工作環境之潛在危險，減少職業災害發生機率。

2.為員工投保勞工保險、全民健康保險及團體保險，藉以保障員工權益。每年一次舉行在職員工健康檢查，確保員工身體健康狀況無虞。

3.參與大樓管理委員會每年舉辦一次有關消防演習之宣導作業，落實各項防災 應變措施。

4.重視員工工作環境之安全，且半年一次消毒及清潔辦公室，以提供員工舒適安全與健康的工作環境。

5.嚴格門禁管制，確保辦公區域之人身安全防護。

6.成立職工福利委員會，負責舉辦全公司各項福利措施及各種補助作業。

經營團隊

公司組織

職稱 姓名 主要學經歷
總經理 吳國龍 學歷：國立高雄工專電機科

經歷：詠鈊股份有限公司總經理

佳醫健康事業股份有限公司資深處長
副總經理 陳柏源 學歷：新埔工專電子科

經歷：八億公司維修部經理
財務長 江志浩 學歷：私立東吳大學會計系

經歷：勤業眾信會計師事務所領組

精成科技(股)公司會計經理(派駐中國)

寶成工業(股)公司財會部襄理

本公司財會處經理

 

主要部門職掌

公司組織

 

部 門 主 要 職 掌
董事會 業務方針之決定、各項法定章則之審定、預決算之審查及其他依法令與股東會賦予之職權。
稽核室 依內部稽核制度，評估公司內部控制制度之執行狀況並適時提供改善建議及追蹤改善狀況，以確保內部控制制度持續有效實施。
總經理室 處理有關公司重要決策之追蹤與管理，總體經營方針、目標及策略之研擬與經營資料之蒐集，分析與產品開發之事宜。
法務室 負責合約審查、簽訂等相關事宜。
人力資源室 人力資源規劃及招募、訂定各部門之管理規章、在職教育訓練規劃與執行、薪酬制度之訂定及核計。
財會處 資金規劃及融資作業、票據管理、收款與付款作業、會計帳務、稅務作業規劃與執行、各部門管理性報表之編製與分析、董事會/股東會/股務/公告申報作業之籌備及執行單位、投資人關係維護。
管理處 固定資產/庶務類用品之採購及管理、營運設施之維護管理、IT系統管理及營運部之業務協助等。
產品企劃處 產品組合規劃、供應商溝通協調、專業產品教育訓練規劃與執行。
行銷公關處 行銷策略擬定、促銷方案設計。
營

運

部

 業務處 市場開拓、業務推廣及產品銷售及客服之提供。
技術處 提供儀器之維修、保養、檢測及產品保固等專業技術服務。