公司治理主管職責範疇及進修資訊

本公司於111年8月4日董事會決議通過指派財務長江志浩先生擔任本公司公司治理主管, 自111年9月1日起生效。

本公司江財務長已具備公開發行公司從事財會業務之主管職務經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、強化董事會職能。

112年度業務執行情形如下：

一、協助獨立董事及一般董事執行職務、提供資料並安排董事進修：

(1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，於就任時提供董事會成員，並定期更新。

(2)依照公司需求協助獨立董事及一般董事安排課程。

二、協助董事會、審計委員會議事程序及決議遵循事宜：

(1)向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司之公司治理運作狀況，確認董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。

(2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規，並於董事會將做成違法決議時提出建言。

(3)會後負責檢核董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。

三、維護投資人關係

透過舉辦之法人說明會及每年股東常會與投資人交流及溝通，及不定期更新公司企網，使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊，確保維護股東權益。

※ 本公司治理主管為 111/9/1 新任，已於一年內完成要求進修時數。