Author Archives: cheng rita

 本公司受統一證券邀請舉辦公開法人說明會

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：109/09/24
1.召開法人說明會之日期：109/09/24
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分 
3.召開法人說明會之地點：統一綜合證券股份有限公司(台北市松山區東興路8號13樓會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請舉辦公開法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

 公告董事會決議變更本公司營業地址

1.事實發生日:109/08/06
2.公司名稱:曜亞國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司整體規劃，本公司擬遷址至：新北市中和區中正路880號14樓繼續
營業。
6.因應措施:自租賃契約所載之租賃起始日為生效日。
7.其他應敘明事項:無。

 公告本公司股東會通過董事競業禁止解除案

1.股東會決議日:109/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正
董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全
董事:傅輝東
董事:王明廷
董事:傅若軒
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並
擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決，贊成權數15,846,643權，反對權數20,894權，棄權權數14,195權，
贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

 公告本公司109年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:109/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認本公司108年度盈餘分配案
   贊成：15,864,850權;99.9%
   反對：2,686權;0.0%
   棄權：14,196權;0.1%
   贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過公司章程修訂案
   贊成：15,863,845權;99.9%
   反對：3,691權;0.0%
   棄權：14,196權;0.1%
   贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表
   贊成：15,864,856權;99.9%
   反對：2,682權;0.0%
   棄權：14,194權;0.1%
   贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「股東會議事規則」部分條文修訂案。
   贊成：15,863,839權;99.9%
   反對：3,696權;0.0%
   棄權：14,197權;0.1%
   贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
(2)通過董事之競業禁止解除案。
   贊成：15,846,643權;99.8%
   反對：20,894權;0.1%
   棄權：14,195權;0.1%
   贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。
7.其他應敘明事項:無。

代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告股東會決議通過
解除董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:109/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
傅輝東，本公司法人董事代表人
傅若軒，本公司法人董事代表人
吳國龍，本公司法人董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任之董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事代表人：吳國龍
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
吳國龍擔任廣州市曜亞貿易有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣州市曜亞貿易有限公司地址:廣州市越秀區東風中路363號1305室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廣州市曜亞貿易有限公司:
非許可類醫療器械經營;醫療設備維修;醫療設備租賃服務;化妝品及衛生用品批發;
商品資訊諮詢服務;貨物進出口(涉及外資准入特別管理規定和許可審批的商品除外);
許可類醫療器械經營。
10.對本公司財務業務之影響程度:
廣州市曜亞貿易有限公司為本公司100%持有之孫公司，採權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

 代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告股東會之決議事項

1.股東常會日期:109/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)變更營業項目案：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(2)解除本公司董事競業禁止之限制案：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
7.其他應敘明事項:無。