Author Archives: cheng rita

 公告本公司董事會決議通過經理人之競業禁止解除案

1.董事會決議日:110/03/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
吳國龍，本公司總經理。
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

 董事會決議分派股利

1. 董事會決議日期：110/03/12
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：105,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

 本公司受統一證券邀請舉辦公開法人說明會

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：109/09/24
1.召開法人說明會之日期：109/09/24
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分 
3.召開法人說明會之地點：統一綜合證券股份有限公司(台北市松山區東興路8號13樓會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請舉辦公開法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

 公告董事會決議變更本公司營業地址

1.事實發生日:109/08/06
2.公司名稱:曜亞國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司整體規劃，本公司擬遷址至：新北市中和區中正路880號14樓繼續
營業。
6.因應措施:自租賃契約所載之租賃起始日為生效日。
7.其他應敘明事項:無。

 公告本公司股東會通過董事競業禁止解除案

1.股東會決議日:109/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正
董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全
董事:傅輝東
董事:王明廷
董事:傅若軒
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並
擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決，贊成權數15,846,643權，反對權數20,894權，棄權權數14,195權，
贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。