代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告董事會決議108年 現金配息基準日

序號  1 發言日期  108/08/05 發言時間  18:41:29
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告董事會決議108年
現金配息基準日
符合條款  第 14 款 事實發生日  108/08/05
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/05
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
本次現金股利係以107年度盈餘提撥新台幣(以下同)28,120,950元,配息率為現金
股利每股配發1元,即每仟股配發1,000元,計算至元以下捨去,本次現金股利未
滿一元之畸零數額,列入公司其他收入,嗣後如因庫藏股買回、轉讓或註銷造成
流通在外股數發生變動,致配息率發生變動而需修正時,授權董事長全權處理,
屆時另行公告。
4.除權(息)交易日:108/08/20
5.最後過戶日:108/08/21
6.停止過戶起始日期:108/08/22
7.停止過戶截止日期:108/08/26
8.除權(息)基準日:108/08/26
9.其他應敘明事項:茲訂108年09月10日為現金股利發放日。

澄清媒體報導

序號  1 發言日期  108/08/02 發言時間  10:32:57
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 澄清媒體報導
符合條款  第 53 款 事實發生日  108/08/02
說明
1.事實發生日:108/08/02
2.公司名稱:曜亞國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:先探投資週刊
6.報導內容:先探投資週刊第2049期第66頁,刊載「生技股Q3強棒出擊」,報導內容提及
本公司首季EPS以達0.91元,全年有機會挑戰四元等文字。
7.發生緣由:
(1)本公司並未對外提供或公開任何預測性財務資訊。
(2)上述報導非本公司之新聞發佈,純屬媒體自行臆測,特此澄清。
(3)有關報導本公司之財務資訊及營運狀況,以本公司公告為主。
8.因應措施:發佈重大訊息澄清。
9.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議108年現金配息基準日

序號  1 發言日期  108/08/01 發言時間  14:43:21
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司董事會決議108年現金配息基準日
符合條款  第 14 款 事實發生日  108/08/01
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/01
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
本次現金股利係以107年度盈餘提撥新台幣(以下同) 94,500,000元,配息率為現金
股利每股配發 3.15元,即每仟股配發3,150元,計算至元以下捨去,本次現金股利
未滿一元之畸零數額,列入公司其他收入,嗣後如因庫藏股買回、轉讓或註銷,造
成流通在外股數發生變動,致配息率發生變動而需修正時,授權董事長全權處理,
屆時另行公告。
4.除權(息)交易日:108/08/20
5.最後過戶日:108/08/21
6.停止過戶起始日期:108/08/22
7.停止過戶截止日期:108/08/26
8.除權(息)基準日:108/08/26
9.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於108年08月21日(星期三)下午4時30分前
駕臨本公司股務代理機構辦妥過戶手續。掛號郵寄者以108年08月21日(最後過戶日)
郵戳為憑,凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依
台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)茲訂108年09月12日為現金股利發放日。

 

公告本公司背書保證達『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』第二十五條第一項第三款之規定

序號  2 發言日期  108/08/01 發言時間  14:47:22
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司背書保證達『公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則』第二十五條第一項第三款之規定
符合條款  第 22 款 事實發生日  108/08/01
說明
1.事實發生日:108/08/01
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:曜亞國際(香港)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):247970
(4)原背書保證之餘額(仟元):59635
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):61613
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):121248
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司因該額度即將屆滿申請展期,本公司為其背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):382278
(2)累積盈虧金額(仟元):128171
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:授信合約到期即自動解除背書保證責任
(2)日期:授信合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):619926
7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):121248
8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:9.78
9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:40.61
10.其他應敘明事項:無

公告本公司股東會通過董事競業禁止解除案

序號  2 發言日期  108/06/12 發言時間  16:22:02
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司股東會通過董事競業禁止解除案
符合條款  第 21 款 事實發生日  108/06/12
說明
1.股東會決議日:108/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:游舒帆
董事:傅輝東
董事:王明廷
董事:傅若軒
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並
擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經投票表決,贊成權數20,197,851權,反對權數7,348權,棄權權數23,461權,
贊成權數過出席股東表決權數三分之二,本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下請輸〝不適用〞):
董事:傅輝東
董事:傅若軒
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
傅輝東擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事
傅若軒擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司:上海市康寧路1089號1幢301-2室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
企業管理諮詢,商務信息諮詢,從事醫療科技專業領域內的技術諮詢、技術服務(人體
幹細胞、基因診斷與治療技術的開發和應用除外),化妝品的批發、進出口、美容店、
理髮店(限分支機構經營)。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告股東會決議通過 解除董事競業禁止之限制案

序號  2 發言日期  108/06/10 發言時間  15:57:54
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告股東會決議通過
解除董事競業禁止之限制案
符合條款  第 21 款 事實發生日  108/06/10
說明
1.股東會決議日:108/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
傅輝東,本公司法人董事代表人
傅若軒,本公司法人董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任之董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下請輸〝不適用〞):
法人董事代表人:傅輝東
法人董事代表人:傅若軒
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
傅輝東擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事
傅若軒擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司:上海市康寧路1089號1幢301-2室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
企業管理諮詢,商務信息諮詢,從事醫療科技專業領域內的技術諮詢、技術服務(人體
幹細胞、基因診斷與治療技術的開發和應用除外),化妝品的批發、進出口、美容店、
理髮店(限分支機構經營)。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告股東會之決議事項

序號  1 發言日期  108/06/10 發言時間  15:56:46
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告股東會之決議事項
符合條款  第 18 款 事實發生日  108/06/10
說明
1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)取得或處分資產處理程序修改案:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(2)解除本公司部份董事競業禁止之限制案:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
7.其他應敘明事項:無。

(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138) 

董事會決議股利分派

序號  1 發言日期  108/03/20 發言時間  15:55:14
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 董事會決議股利分派
符合條款  第 14 款 事實發生日  108/03/20
說明
1. 董事會決議日期:108/03/20
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.15000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):94,500,000
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元

(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)