本公司受統一證券邀請舉辦公開法人說明會

序號  1 發言日期  109/09/23 發言時間  15:35:55
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 本公司受統一證券邀請舉辦公開法人說明會
符合條款  第 12 款 事實發生日  109/09/24
說明
符合條款第四條第XX款:12
事實發生日:109/09/24
1.召開法人說明會之日期:109/09/24
2.召開法人說明會之時間:15 時 40 分 
3.召開法人說明會之地點:統一綜合證券股份有限公司(台北市松山區東興路8號13樓會議室)
4.法人說明會擇要訊息:本公司受統一證券邀請舉辦公開法人說明會
5.其他應敘明事項:無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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公告董事會決議變更本公司營業地址

序號  1 發言日期  109/08/06 發言時間  14:35:09
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告董事會決議變更本公司營業地址
符合條款  第 53 款 事實發生日  109/08/06
說明
1.事實發生日:109/08/06
2.公司名稱:曜亞國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司整體規劃,本公司擬遷址至:新北市中和區中正路880號14樓繼續
營業。
6.因應措施:自租賃契約所載之租賃起始日為生效日。
7.其他應敘明事項:無。

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代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告董事會決議109年 現金配息基準日

序號 1 發言日期 109/07/21 發言時間 16:29:14
發言人 王明廷 發言人職稱 總經理特助 發言人電話 (02)2225-1888#1688
主旨 代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告董事會決議109年 現金配息基準日
符合條款 14 事實發生日 109/07/21
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/21
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
本次現金股利係以108年度盈餘提撥新台幣(以下同)30,651,836元,配息率為現金
股利每股配發1.09元,即每仟股配發1,090元,計算至元以下捨去,本次現金股利
未滿一元之畸零數額,列入公司其他收入,嗣後如因庫藏股買回、轉讓或註銷造
成流通在外股數發生變動,致配息率發生變動而需修正時,授權董事長全權處理,
屆時另行公告。
4.除權(息)交易日:109/08/10
5.最後過戶日:109/08/11
6.停止過戶起始日期:109/08/12
7.停止過戶截止日期:109/08/16
8.除權(息)基準日:109/08/16
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:109/08/26
13.其他應敘明事項:無。

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公告本公司決定109年除息基準日相關事宜

序號 1 發言日期 109/07/13 發言時間 14:39:20
發言人 王明廷 發言人職稱 總經理特助 發言人電話 (02)2225-1888#1688
主旨 公告本公司決定109年除息基準日相關事宜
符合條款 14 事實發生日 109/07/13
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/13
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
本次現金股利係以108年度盈餘提撥新台幣(以下同) 100,500,000元,配息率為現金
股利每股配發 3.35元,即每仟股配發3,350元,計算至元以下捨去,本次現金股利
未滿一元之畸零數額,列入公司其他收入,嗣後如因庫藏股買回、轉讓或註銷,造
成流通在外股數發生變動,致配息率發生變動而需修正時,授權董事長全權處理,
屆時另行公告。
4.除權(息)交易日:109/08/03
5.最後過戶日:109/08/04
6.停止過戶起始日期:109/08/05
7.停止過戶截止日期:109/08/09
8.除權(息)基準日:109/08/09
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:109/08/27
13.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於109年08月04日(星期二)下午4時30分前
駕臨本公司股務代理機構辦妥過戶手續。掛號郵寄者以109年08月04日(最後過戶日)
郵戳為憑,凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依
台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。

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公告本公司股東會通過董事競業禁止解除案

序號  2 發言日期  109/06/16 發言時間  17:15:40
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司股東會通過董事競業禁止解除案
符合條款  第 21 款 事實發生日  109/06/16
說明
1.股東會決議日:109/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正
董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全
董事:傅輝東
董事:王明廷
董事:傅若軒
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並
擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經投票表決,贊成權數15,846,643權,反對權數20,894權,棄權權數14,195權,
贊成權數超過出席股東表決權數三分之二,本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

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公告本公司109年股東常會重要決議事項

序號  1 發言日期  109/06/16 發言時間  17:14:34
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司109年股東常會重要決議事項
符合條款  第 18 款 事實發生日  109/06/16
說明
1.股東常會日期:109/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認本公司108年度盈餘分配案
   贊成:15,864,850權;99.9%
   反對:2,686權;0.0%
   棄權:14,196權;0.1%
   贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過公司章程修訂案
   贊成:15,863,845權;99.9%
   反對:3,691權;0.0%
   棄權:14,196權;0.1%
   贊成權數超過出席股東表決權數三分之二,本案照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表
   贊成:15,864,856權;99.9%
   反對:2,682權;0.0%
   棄權:14,194權;0.1%
   贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「股東會議事規則」部分條文修訂案。
   贊成:15,863,839權;99.9%
   反對:3,696權;0.0%
   棄權:14,197權;0.1%
   贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。
(2)通過董事之競業禁止解除案。
   贊成:15,846,643權;99.8%
   反對:20,894權;0.1%
   棄權:14,195權;0.1%
   贊成權數超過出席股東表決權數三分之二,本案照案通過。
7.其他應敘明事項:無。

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代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告股東會決議通過 解除董事競業禁止之限制案

序號  2 發言日期  109/06/15 發言時間  14:20:06
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告股東會決議通過
解除董事競業禁止之限制案
符合條款  第 21 款 事實發生日  109/06/15
說明
1.股東會決議日:109/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
傅輝東,本公司法人董事代表人
傅若軒,本公司法人董事代表人
吳國龍,本公司法人董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任之董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
法人董事代表人:吳國龍
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
吳國龍擔任廣州市曜亞貿易有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣州市曜亞貿易有限公司地址:廣州市越秀區東風中路363號1305室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廣州市曜亞貿易有限公司:
非許可類醫療器械經營;醫療設備維修;醫療設備租賃服務;化妝品及衛生用品批發;
商品資訊諮詢服務;貨物進出口(涉及外資准入特別管理規定和許可審批的商品除外);
許可類醫療器械經營。
10.對本公司財務業務之影響程度:
廣州市曜亞貿易有限公司為本公司100%持有之孫公司,採權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)

代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告股東會之決議事項

序號  1 發言日期  109/06/15 發言時間  14:18:51
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告股東會之決議事項
符合條款  第 18 款 事實發生日  109/06/15
說明
1.股東常會日期:109/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)變更營業項目案:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(2)解除本公司董事競業禁止之限制案:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
7.其他應敘明事項:無。

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代重要子公司曜亞國際(香港)有限公司公告董事會決議辦理減資彌補虧損

代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告總經理異動

序號  2 發言日期  109/04/30 發言時間  16:16:38
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告總經理異動
符合條款  第 6 款 事實發生日  109/04/30
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/04/30
2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:傅輝東,本公司總經理。
4.新任者姓名及簡歷:不適用。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):辭職。
6.異動原因:辭職。
7.新任生效日期:109/04/30
8.其他應敘明事項:無。

(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)

代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告董事長異動

序號  1 發言日期  109/04/30 發言時間  16:14:49
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告董事長異動
符合條款  第 6 款 事實發生日  109/04/30
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/04/30
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:傅輝東,本公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:吳國龍,本公司法人董事代表人。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):辭職。
6.異動原因:辭職。
7.新任生效日期:109/04/30
8.其他應敘明事項:無。

(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)

代重要子公司佳醫美人股份有限公司 公告法人董事曜亞國際(股)公司改派代表人案

序號  1 發言日期  109/04/27 發言時間  16:31:12
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 代重要子公司佳醫美人股份有限公司
公告法人董事曜亞國際(股)公司改派代表人案
符合條款  第 6 款 事實發生日  109/04/27
說明
1.發生變動日期:109/04/27
2.法人名稱:曜亞國際(股)公司
3.舊任者姓名及簡歷:蔡良嘉。
4.新任者姓名及簡歷:吳國龍。
5.異動原因:法人董事改派代表人。
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/11~110/06/10
7.新任生效日期:109/04/27
8.其他應敘明事項:無。

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