公告本公司董事會決議之除息基準日及第一次有擔保轉換 公司債停止轉換期間

序號  3 發言日期  102/06/11 發言時間  17:41:02
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司董事會決議之除息基準日及第一次有擔保轉換
公司債停止轉換期間
符合條款  第 14 款 事實發生日  102/06/11
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/11
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
本次現金股利係以101年度盈餘提撥新台幣(以下同)112,625,000元,暫定配息率為
現金股利每股配發4.25元,即每仟股配發4,250元,計算至元以下捨去,本次現金
股利未滿一元之畸零數額,列入公司其他收入,嗣後如因庫藏股買回、轉讓或註銷
或國內可轉換公司債債權人執行轉換權利,造成流通在外股數發生變動,致配息率
發生變動而需修正時,授權董事長全權處理,屆時另行公告。
4.除權(息)交易日:102/08/15
5.最後過戶日:102/08/16
6.停止過戶起始日期:102/08/19
7.停止過戶截止日期:102/08/23
8.除權(息)基準日:102/08/23
9.其他應敘明事項:
(1)依據本公司國內第一次有擔保轉換公司債轉換辦法及配合本公司除息基準日
停止過戶作業,茲訂定國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為102年07月29日
至102年08月23日止,如遇本公司配發普通股現金股利占每股時價之比率超過1.5%時
,轉換價格授權董事長依公式調整之,自102年08月23日起適用調整後之轉換價格。
(2)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於102年08月16日(星期五)下午4時30分前
駕臨本公司股務代理機構辦妥過戶手續。掛號郵寄者以102年08月16日(最後過戶日)
郵戳為憑,凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依
台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
(3)茲訂102年08月30日為現金股利發放日。

 

 (請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138) 

公告本公司102年股東常會重要決議事項

序號  2 發言日期  102/06/11 發言時間  17:40:35
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款  第 18 款 事實發生日  102/06/11
說明
1.股東常會日期:102/06/11
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)一○一年度決算表冊案:經投票表決,贊成權數17,519,049權,反對權數0權,
棄權權數0權,贊成權數過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。
(二)一○一年度盈餘分配案:經投票表決,贊成權數17,519,049權,反對權數0權,
棄權權數0權,贊成權數過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。
二、討論事項
(一)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案:經投票表決,贊成權數17,519,049
權,反對權數0權,棄權權數0權,贊成權數過出席股東表決權數二分之一,本案照案
通過。
(二)本公司「背書保證辦法」部分條文修訂案:經投票表決,贊成權數17,519,049權,
反對權數0權,棄權權數0權,贊成權數過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。
(三)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案:經投票表決,贊成權數
17,519,049權,反對權數0權,棄權權數0權,贊成權數過出席股東表決權數二分之一,
本案照案通過。
三、其他議案:董事之競業禁止解除案:經投票表決,贊成權數16,823,154權,
反對權數0權,棄權權數0權,贊成權數過出席股東表決權數三分之二,本案照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無

 

 (請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138) 

公告本公司102年股東常會重要決議事項

序號  1 發言日期  102/06/11 發言時間  17:40:09
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款  第 18 款 事實發生日  102/06/11
說明
1.股東常會日期:102/06/11
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)一○一年度決算表冊案。
(二)一○一年度盈餘分配案。
二、討論事項
(一)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(二)本公司「背書保證辦法」部分條文修訂案。
(三)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
三、其他議案:董事之競業禁止解除案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無

 

 (請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)