序號 | 4 | 發言日期 | 102/06/11 | 發言時間 | 17:41:24 |
發言人 | 王明廷 | 發言人職稱 | 總經理特助 | 發言人電話 | (02)2225-1888#1688 |
主旨 |
公告本公司股東會通過董事競業禁止解除案
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符合條款 | 第 21 款 | 事實發生日 | 102/06/11 | ||
說明 |
1.股東會決議日:102/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:佳醫健康事業股份有限公司:王明廷 董事:佳醫健康事業股份有限公司:楊龍和 董事:佳醫健康事業股份有限公司:張仲勳 董事:傅輝東 董事:林添發 董事:黃介青 獨立董事:陳協裕 獨立董事:施美惠 獨立董事:李威德 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並 擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經投票表決後,照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下請輸〝不適用〞): 董事:佳醫健康事業股份有限公司:王明廷 董事:傅輝東 董事:黃介青 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 佳醫健康事業股份有限公司:王明廷擔任聯醫國際貿易(上海)有限公司執行董事 及廣州市曜亞貿易有限公司董事 傅輝東擔任國藥控股煜嘉投資有限公司董事 黃介青廣州市曜亞貿易(有)公司監察人及北京佳醫美人貿易有限公司董事(申請中) 8.所擔任該大陸地區事業地址: 聯醫國際貿易(上海)有限公司地址:上海市外高橋保稅區美盛路56號D區07地塊4樓 406室。 國藥控股煜嘉投資有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室 廣州市曜亞貿易(有)公司地址:廣州市越秀區東風中路363號1305、1301室。 北京佳醫美人貿易有限公司地址:北京市朝陽區廣渠路33號院2號樓1101室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 聯醫國際貿易(上海)有限公司營業項目:國際貿易、轉口貿易、保稅區企業間的貿易 及貿易代理;保稅區內商業性簡單加工;保稅區內貿易諮詢服務;化妝品、家用電器 、傢俱、建築材料(鋼材、水泥除外)、工藝禮品(文物除外),日用百貨、服裝鞋 帽、針紡織品、汽摩配件、皮具箱包、通訊設備、電腦軟硬體(電子出版物除外)及 輔助設備(電腦資訊系統安全專用產品除外)、電子產品、五金交電、包裝材料、 玩具、珠寶首飾(毛鑽、裸鑽除外)、陶瓷製品的批發、進出口及佣金代理(拍賣除 外),並提供相關配套@服務(涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家 有關規定辦理)(涉及許可經營的憑許可證經營)。 國藥控股煜嘉投資有限公司營業項目: (一)在國家允許外商投資的領域依法進行投資; (二)受其所投資企業的書面委託(經董事會一致通過),向其所投資企業提供下列 服務: 1.協助或代理其所投資的企業從國內外採購該企業自用的機器設備、辦公設備和生產所 需的原材料、元器件、零部件和在國內外銷售其所投資企業生產的產品,並提供售後 服務; 2.在外匯管理部門的同意和監督下,在其所投資企業之間平衡外匯; 3.為其所投資企業提供產品生產、銷售和市場開發過程中的技術支持、員工培訓、企業 內部人事管理@等服務; 4.協助其所投資企業尋求貸款及提供擔保; (三)在中國境內設立科研開發中心或部門,從事新產品及高新技術的研究開發,轉讓 其研究開發成果,並提供相應的技術服務; (四)為其投資者提供諮詢服務,為其關聯公司提供與其投資有關的市場信息、投資 政策等諮詢服務; (五)承接其母公司和關聯公司的服務外包業務; (六)醫院管理系統軟體和配套硬體的開發、設計、製作、系統集成、銷售;醫療器械 的批發(內容詳見許可證)、進出口及佣金代理(拍賣除外),並提供相關的配套服務 和技術諮詢服務,醫療信息諮詢(不含醫療診斷、治療、心理治療諮詢)。 (涉及行政許可的憑許可證經營)。 廣州市曜亞貿易(有)公司營業項目:II類、III類醫用激光儀器設備、醫用高頻儀器 設備、物理治療及康復設備批發、租賃、安裝、維修、提供相關技術諮詢服務、化 妝品批發及上述商品進出口業務。 北京佳醫美人貿易有限公司營業項目:申請中。 10.對本公司財務業務之影響程度: 廣州市曜亞貿易(有)公司為本公司100%持有之孫公司,採權益法認列投資損益。 北京佳醫美人貿易有限公司為本公司100%持有之孫公司,採權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 |
(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)