公告本公司董事會推舉傅輝東先生續任董事長

序號  5 發言日期  101/06/15 發言時間  17:57:04
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司董事會推舉傅輝東先生續任董事長
符合條款  第 6 款 事實發生日  101/06/15
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:101/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:傅輝東,本公司董事長。
3.新任者姓名及簡歷:傅輝東,本公司董事長。
4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):
任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任生效日期:101/06/15
7.其他應敘明事項:無

 

 (請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138) 

公告本公司董事會決議通過經理人之競業禁止解除案

序號  4 發言日期  101/06/15 發言時間  17:56:44
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司董事會決議通過經理人之競業禁止解除案
符合條款  第 21 款 事實發生日  101/06/15
說明
1.董事會決議日:101/06/15
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
任中杰,本公司總經理。
黃介青,本公司副總經理。
楊龍和,本公司副總經理。
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業
之營業者,以下請輸〝不適用〞):
黃介青,本公司副總經理。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
黃介青擔任廣州市曜亞貿易(有)公司監察人
黃介青擔任北京佳醫美人貿易有限公司董事(申請中)
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣州市曜亞貿易(有)公司地址:廣州市越秀區東風中路363號1305、1310室
北京佳醫美人貿易有限公司地址:北京市廣渠路33號院石韻浩庭花園2號樓B座1101室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廣州市曜亞貿易(有)公司營業項目:Ⅲ類醫用激光儀器設備、化妝品的批發、維修
、進出口業務及提供相關技術服務
北京佳醫美人貿易有限公司營業項目申請中
10.對本公司財務業務之影響程度:
廣州市曜亞貿易(有)公司為本公司100%持有之孫公司,採權益法認列投資損益。
北京佳醫美人貿易有限公司為本公司100%持有之孫公司,採權益法認列投資損益。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無

 

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公告本公司101年股東常會重要決議事項

序號  2 發言日期  101/06/15 發言時間  17:56:00
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司101年股東常會重要決議事項
符合條款  第 18 款 事實發生日  101/06/15
說明
1.股東會日期:101/06/15
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)	一○○年度決算表冊案。
(二)	一○○年度盈餘分配案。
(三)	一○○年度現金增資發行新股變更計畫,提請追認案。
二、討論事項
(一)	本公司「公司章程」部份條文修訂案。
(二)	本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(三)	本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。
(四)	本公司「背書保證辦法」部分條文修訂案。
(五)	本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(六)	本公司「與特定公司、集團企業、關係人間業務及財務往來作業辦法」部分
條文修訂案。
(七)	本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。
三、選舉事項:第四屆董事選舉案。
四、其他議案:董事之競業禁止解除案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無

 

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董事會

本公司董事會代表股東權益,與經營團隊互動良好。

本公司目前設有董事九人(第四屆董事會),其中含三席獨立董事。並已於101年6月15日董事會通過成立審計委員會,由三席獨立董事擔任審計委員會之委員。

本公司已依「董事會議事規則」制訂完備之「董事會議事辦法」,以為議事有效運作依據。每季定期至少一次召開董事會,開會過程並全程錄音或錄影,且獨立董事在會議中亦能自由充分表達其意見,以強化董事會職能。

 

公司治理

本公司致力推行公司治理,已於101年6月15日股東常會選任三席獨立董事並於董事會通過成立審計委員會,由三席獨立董事擔任審計委員會之委員。

 

本公司已於101年12月申報公司治理自評報告,並依規定不定期更新之。

(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)

本公司已於102年1月11日通過中華公司治理協會「公司治理制度評量」認證。