序號 | 3 | 發言日期 | 101/06/15 | 發言時間 | 17:56:20 |
發言人 | 王明廷 | 發言人職稱 | 總經理特助 | 發言人電話 | (02)2225-1888#1688 |
主旨 |
公告本公司股東會通過董事之競業禁止解除案
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符合條款 | 第 21 款 | 事實發生日 | 101/06/15 | ||
說明 |
1.股東會決議日:101/06/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:王明廷 董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:楊龍和 董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張仲勳 董事:傅輝東 董事:林添發 董事:黃介青 獨立董事:陳協裕 獨立董事:施美惠 獨立董事:李威德 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並 擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照 案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下請輸〝不適用〞): 佳醫健康事業(股)公司法人代表:王明廷 傅輝東 黃介青 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 佳醫健康事業(股)公司法人代表:王明廷擔任聯醫國際貿易(上海)有限公司執行董事 及廣州市曜亞貿易(有)公司董事 傅輝東擔任御佳醫療服務有限公司董事 黃介青擔任廣州市曜亞貿易(有)公司監察人及北京佳醫美人貿易有限公司董事(申請中) 8.所擔任該大陸地區事業地址: 聯醫國際貿易(上海)有限公司地址:上海市外高橋保稅區美盛路56號D區07地塊4樓 406室 御佳醫療服務有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室 廣州市曜亞貿易(有)公司地址:廣州市越秀區東風中路363號1305、1310室 北京佳醫美人貿易有限公司地址:北京市廣渠路33號院石韻浩庭花園2號樓B座1101室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 聯醫國際貿易(上海)有限公司營業項目:國際貿易、轉口貿易、保稅區企業間的貿易 及貿易代理;保稅區內商業性簡單加工;保稅區內商務諮詢服務。化妝品、家用電器 、傢俱、建築材料、工藝禮品(文物除外)、日用百貨、服裝鞋帽、針紡織品、汽摩 配件、皮具箱包、通訊設備、電腦軟硬體(電子出版物除外)及輔助設備(電腦資訊 系統安全專用產品除外)、電子產品、五金交電、包裝材料、玩具、珠寶首飾(毛鑽 、裸鑽除外)、陶瓷製品的批發、進出口及傭金代理(拍賣除外),並提供相關配套 服務(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、授權管理商品的,按國家有關規定辦理 申請)(涉及許可經營的憑許可證經營)。 御佳醫療服務有限公司營業項目:醫療器材銷售、租賃及醫療管理顧問業務 廣州市曜亞貿易(有)公司營業項目:Ⅲ類醫用激光儀器設備、化妝品的批發、維修 、進出口業務及提供相關技術服務 北京佳醫美人貿易有限公司營業項目申請中 10.對本公司財務業務之影響程度: 廣州市曜亞貿易(有)公司為本公司100%持有之孫公司,採權益法認列投資損益。 北京佳醫美人貿易有限公司為本公司100%持有之孫公司,採權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 |
(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)