公告本公司董事會通過發放現金股利基準日

序號  11 發言日期  100/05/02 發言時間  18:47:25
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司董事會通過發放現金股利基準日
符合條款  第 14 款 事實發生日  100/05/02
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/05/02
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:每股發放現金股利新台幣5元。
4.除權(息)交易日:100/05/18
5.最後過戶日:100/05/19
6.停止過戶起始日期:100/05/20
7.停止過戶截止日期:100/05/24
8.除權(息)基準日:100/05/24
9.其他應敘明事項:現金股利發放日:100/06/03

 

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公告本公司總經理異動情形

序號  6 發言日期  100/05/02 發言時間  18:41:02
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司總經理異動情形
符合條款  第 6 款 事實發生日  100/05/02
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/05/02
2.舊任者姓名及簡歷:林添發,本公司總經理。
3.新任者姓名及簡歷:任中杰,本公司副總經理。
4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」):辭職
5.異動原因:因應本公司未來兩岸三地業務發展所需,原任總經理林添發先生請辭,並於
董事會被選任為副董事長。新任總經理經董事會決議,委由任中杰先生擔任。
6.新任生效日期:100/05/02
7.其他應敘明事項:無

 

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公告本公司董事會通過解除經理人之競業禁止限制

序號  8 發言日期  100/05/02 發言時間  18:40:27
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司董事會通過解除經理人之競業禁止限制
符合條款  第 21 款 事實發生日  100/05/02
說明
1.董事會決議日:100/05/02
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃介青,本公司副總經理。
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔
任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業
之營業者,以下請輸〝不適用〞):黃介青,本公司副總經理。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廣州市曜亞貿易(有)公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:廣州市越秀區東風中路363號1305、1310室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:醫療器材銷售及維修業務
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%持有之孫公司,採權益法認列投資
損益。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

 

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公告本公司股東會通過發放現金股利

序號  5 發言日期  100/05/02 發言時間  18:31:21
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司股東會通過發放現金股利
符合條款  第 14 款 事實發生日  100/05/02
說明
1.董事會或股東會決議日期:100/05/02
2.原發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股發放新台幣4.5元。
(2)董監酬勞新台幣5,672,591元
3.變更後發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股發放新台幣5元。
(2)董監酬勞新台幣5,421,358元
4.變更原因:經股東會決議通過修正。
5.其他應敘明事項:無

 

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公告本公司股東會重要決議事項

序號  3 發言日期  100/05/02 發言時間  18:29:07
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司股東會重要決議事項
符合條款  第 18 款 事實發生日  100/05/02
說明
1.股東會日期:100/05/02
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)	本公司九十九年度決算表冊承認案。
(二)	本公司九十九年度盈餘分派承認案。
二、討論事項
(一)	本公司「公司章程」部份條文修訂案。
(二)	本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(三)	本公司「監察人之職權範疇規則」部分條文修訂案。
(四)	本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(五)	本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。
三、選舉事項:補選獨立董事案。
四、其他議案:董事之競業禁止解除案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無

 

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公告本公司獨立董事變動

序號  1 發言日期  100/05/02 發言時間  18:22:51
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司獨立董事變動
符合條款  第 6 款 事實發生日  100/05/02
說明
1.發生變動日期:100/05/02
2.舊任者姓名及簡歷:詹資生,本公司獨立董事。
3.新任者姓名及簡歷:彭瓊芳,台北市生物技術服務商業同業公會理事長。
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職
5.異動原因:詹資生先生因個人業務繁忙故辭任獨立董事職務。
6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/02/09~101/11/01
7.新任生效日期:100/05/02
8.同任期董事變動比率:14.29%
9.同任期獨立董事變動比率:33.33%
10.第一上櫃公司目前在我國設有戶籍之獨立董事人數及姓名(非第一上櫃公司請填「不適
用」):不適用
11.其他應敘明事項:無

 

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