序號 | 3 | 發言日期 | 100/05/02 | 發言時間 | 18:29:07 |
發言人 | 王明廷 | 發言人職稱 | 總經理特助 | 發言人電話 | (02)2225-1888#1688 |
主旨 |
公告本公司股東會重要決議事項
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符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 100/05/02 | ||
說明 |
1.股東會日期:100/05/02 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一) 本公司九十九年度決算表冊承認案。 (二) 本公司九十九年度盈餘分派承認案。 二、討論事項 (一) 本公司「公司章程」部份條文修訂案。 (二) 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 (三) 本公司「監察人之職權範疇規則」部分條文修訂案。 (四) 本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 (五) 本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。 三、選舉事項:補選獨立董事案。 四、其他議案:董事之競業禁止解除案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無 |
(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)