序號 | 2 | 發言日期 | 109/03/12 | 發言時間 | 17:19:02 |
發言人 | 王明廷 | 發言人職稱 | 總經理特助 | 發言人電話 | (02)2225-1888#1688 |
主旨 |
公告本公司董事會決議召開股東常會事宜
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符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 109/03/12 | ||
說明 |
1.董事會決議日期:109/03/12 2.股東會召開日期:109/06/16 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號 (瓏山林台北中和酒店) 4.召集事由一、報告事項: (1)一〇八年度營業狀況及一〇九年營業計畫報告。 (2)審計委員會一〇八年度查核報告書。 (3)背書保證情形。 (4)大陸投資情形。 (5)一〇八年度員工及董事酬勞分配案。 (6)「誠信經營守則」、「董事會議事規則」 及「道德行為準則」部份條文修訂案報告。 (7)一〇八年度現金股利配發報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一〇八年度營業報告書及財務報表。 (2)一〇八年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)公司章程部份條文修訂案。 (2)「股東會議事規則」部份條文修訂案。 (3)董事之競業禁止解除案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/18 11.停止過戶截止日期:109/06/16 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,受理股東提案權之規定: a.受理提案期間:109年4月13日起至109年4月23日下午5時止。 b.受理提案處所:曜亞國際股份有限公司財會處(新北市中和區中正路872號 4樓)。如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日下午5時止前, 並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。 (2)本年度股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。 |
(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)