公告本公司董事會決議通過經理人之競業禁止解除案

序號  3 發言日期  109/03/12 發言時間  17:20:11
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司董事會決議通過經理人之競業禁止解除案
符合條款  第 21 款 事實發生日  109/03/12
說明
1.董事會決議日:109/03/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
吳國龍,本公司總經理。
江志浩,本公司財務長。
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業
之營業者,以下請輸〝不適用〞):
吳國龍,本公司總經理。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
吳國龍擔任廣州市曜亞貿易有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣州市曜亞貿易(有)公司地址:廣州市越秀區東風中路363號
1301、1303、11310-1311室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廣州市曜亞貿易(有)公司:
非許可類醫療器械經營;醫療設備維修;醫療設備租賃服務;化妝品及衛生用品批發;
商品資訊諮詢服務;貨物進出口(涉及外資准入特別管理規定和許可審批的商品除外);
許可類醫療器械經營。
10.對本公司財務業務之影響程度:
廣州市曜亞貿易(有)公司為本公司100%持有之孫公司,採權益法認列投資損益。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)

公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

序號  2 發言日期  109/03/12 發言時間  17:19:02
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜
符合條款  第 17 款 事實發生日  109/03/12
說明
1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號 (瓏山林台北中和酒店)
4.召集事由一、報告事項:
 (1)一八年度營業狀況及一九年營業計畫報告。
 (2)審計委員會一八年度查核報告書。
 (3)背書保證情形。
 (4)大陸投資情形。
 (5)一八年度員工及董事酬勞分配案。
 (6)「誠信經營守則」、「董事會議事規則」
    及「道德行為準則」部份條文修訂案報告。
 (7)一八年度現金股利配發報告。
5.召集事由二、承認事項:
 (1)一八年度營業報告書及財務報表。
 (2)一八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
 (1)公司章程部份條文修訂案。
 (2)「股東會議事規則」部份條文修訂案。
 (3)董事之競業禁止解除案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,受理股東提案權之規定:
   a.受理提案期間:109年4月13日起至109年4月23日下午5時止。
   b.受理提案處所:曜亞國際股份有限公司財會處(新北市中和區中正路872號
     4樓)。如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日下午5時止前,
     並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。
(2)本年度股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。

(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)

董事會決議股利分派

序號  1 發言日期  109/03/12 發言時間  17:13:15
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 董事會決議股利分派
符合條款  第 14 款 事實發生日  109/03/12
說明
1. 董事會決議日期:109/03/12
2. 股利所屬年(季)度:108年 年度
3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.35000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):100,500,000
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:無
6. 普通股每股面額欄位:新台幣  10.0000元

(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)

資訊安全

(一) 本公司已訂定「內部重大資訊處理作業程序」,所有內部重大資訊處理作業程序之揭露均依該程序辦理,簡要說明如下:

  1. 本公司設置處理內部重大資訊專責單位相關事宜,所有重大資訊之相關文件符合公司內部簽核流程。
  2. 本公司董事(含獨立董事)、經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務,本誠實信用原則執行業務,並簽署保密協定。知悉本公司內部重大資訊之董事(含獨立董事)、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人。
  3. 本公司以外之機構或人員因參與本公司併購、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫或重要契約之簽訂,應簽署保密協定,並不得洩露所知悉之本公司內部重大資訊予他人。
  4. 本公司對外揭露內部重大資訊應秉持

a.資訊之揭露應正確、完整且即時

b.資訊之揭露應有依據

c.資訊應公平揭露。

  1. 本公司內部重大資訊之揭露,除法律或法令另有規定外,應由本公司發言人或代理發言人處理,並應確認代理順序;必要時,得由本公司負責人直接負責處理。本公司發言人及代理發言人之發言內容應以本公司授權之範圍為限,且除本公司負責人、發言人及代理發言人外,本公司人員,非經授權不得對外揭露內部重大資訊。

(二) 落實禁止內線交易之具體情形:

1. 109年3月12日對現任獨立董事進行相關教育宣導,內容包含證交所發行的防制內線交易等宣導文件。

2. 108年12月27日定期向內部人宣導且落實執行,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。

(三)亦鼓勵同仁參加有關之內外部教育訓練課程,課程主題涵蓋資安、勞安、法遵、稽核等,109年及108年度外訓總時數皆為24小時。

(四)資訊安全風險管理:
1.針對資料備份、主機備援機房設置等,以確保服務不中斷。

2.提供員工進行資安事件發生之對應處置參考依據,公司亦將資安作為重點項目宣導,每年都會有相關宣導,以提升公司員工對於資安風險的危機意識,公司並定期進行資安風險稽核,以確保公司之資安風險管理機制確實運作。