序號 | 2 | 發言日期 | 104/06/18 | 發言時間 | 18:29:02 |
發言人 | 王明廷 | 發言人職稱 | 總經理特助 | 發言人電話 | (02)2225-1888#1688 |
主旨 |
公告本公司104年股東常會重要決議事項
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符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 104/06/18 | ||
說明 |
1.股東常會日期:104/06/18 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)一○三年度決算表冊案:經投票表決,贊成權數20,277,371權,反對權數0權, 無效權數0權,贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。 (二)一○三年度盈餘分配案:經投票表決,贊成權數20,277,371權,反對權數0權, 無效權數0權,贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。 二、討論事項 (一)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案:經投票表決,贊成權數20,277,371 權,反對權數0權,無效權數0權,贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照 案通過。 三、選舉事項:第五屆董事選舉案:董事當選名單: 董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:王明廷 董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:陳啟修 董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青 董事:傅輝東 董事:楊龍和 董事:傅若軒 獨立董事:陳協裕 獨立董事:施美惠 獨立董事:楊裕明 四、其他議案:董事競業禁止解除案:經投票表決,贊成權數20,101,341權, 反對權數0權,無效權數0權,贊成權數超過出席股東表決權數三分之二,本案照案 通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無 |
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