公告本公司董事會推舉傅輝東先生續任董事長

序號  5 發言日期  104/06/18 發言時間  18:32:30
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司董事會推舉傅輝東先生續任董事長
符合條款  第 6 款 事實發生日  104/06/18
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:104/06/18
2.舊任者姓名及簡歷:傅輝東,本公司董事長。
3.新任者姓名及簡歷:傅輝東,本公司董事長。
4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):
任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任生效日期:104/06/18
7.其他應敘明事項:無。

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公告本公司104年股東常會重要決議事項

序號  2 發言日期  104/06/18 發言時間  18:29:02
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司104年股東常會重要決議事項
符合條款  第 18 款 事實發生日  104/06/18
說明
1.股東常會日期:104/06/18
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)一○三年度決算表冊案:經投票表決,贊成權數20,277,371權,反對權數0權,
無效權數0權,贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。
(二)一○三年度盈餘分配案:經投票表決,贊成權數20,277,371權,反對權數0權,
無效權數0權,贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。
二、討論事項
(一)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案:經投票表決,贊成權數20,277,371
權,反對權數0權,無效權數0權,贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照
案通過。
三、選舉事項:第五屆董事選舉案:董事當選名單:
董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:王明廷
董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:陳啟修
董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青
董事:傅輝東
董事:楊龍和
董事:傅若軒
獨立董事:陳協裕
獨立董事:施美惠
獨立董事:楊裕明
四、其他議案:董事競業禁止解除案:經投票表決,贊成權數20,101,341權,
反對權數0權,無效權數0權,贊成權數超過出席股東表決權數三分之二,本案照案
通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無

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澄清媒體報導

序號  1 發言日期  104/06/18 發言時間  12:32:26
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 澄清媒體報導
符合條款  第 51 款 事實發生日  104/06/18
說明
1.事實發生日:104/06/18
2.公司名稱:曜亞國際股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:蘋果日報
6.報導內容:蘋果日報6月18日A16版刊載「開法拉利撞重機......」,
之報導內容提及本公司部分與事實嚴重不符。
7.發生緣由:
(1)新聞事件當事人朱裕發先生已於98年11月30日辭任本公司所有職務。
(2)報導內容提及當事人現為本公司執行副總與事實嚴重不符,本公司已請報導媒體澄
清。
(3)若有任何引用該報導內容造成本公司聲譽受損,將保留法律追訴權。
8.因應措施:發佈重大訊息澄清。
9.其他應敘明事項:無。

 (請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)