董事會成員多元化之政策
本公司於105年03月10日第5屆董事會第7次會議通過訂定「公司治理守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬訂有…
獨立董事選任資訊
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提名暨 選任方式 |
根據本公司章程第十四-1條規定：
獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。採候選人提名制度，得由持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東及董事會提出獨立董事候選人名單，經董事會查其符合獨立董事所應具備條件後，送請股東會，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。 |
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| 提名過程 | 自民國107年4月10日起至107年4月20受理本公司獨立董事候選人之提名。 | ||||||||||||||||
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候選人 資料 |
獨立董事被提名人：陳協裕
學歷：大葉大學事業經營研究所畢業 經歷/現職：日盛國際商業銀行(股)公司協理兼董事、遠東航空(股)公司副董事長/無 |
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| 獨立董事被提名人：施美惠
學歷：國立中興法商學院會計系 經歷/現職：勤業眾信聯合會計師事務所經理/臺經聯合會計師事務所 會計師 |
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| 獨立董事被提名人：楊裕明
學歷：學歷：台灣大學法律學分班結業 經歷/現職：華義國際(股)公司財務長/大宇資訊股份有限公司財務長 |
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| 選任過程 | 獨立董事被提名人經本公司董事會審查評估通過，並列入股東常會選任獨立董事候選人名單。 | ||||||||||||||||
| 選任結果 | 本公司107年度股東常會投票通過本公司董事會之獨立董事如下，自當選日就任，任期自107年6月14日至110 年6 月13日止。
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董事介紹
| 本公司第六屆董事介紹 (經107年6月14日股東常會選任) |
| 本公司董事選任資訊：
依據本公司章程第十五條 : 本公司設董事七~九人，監察人二~三人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。董事人數由董事會議定之。 |
| 董事長：傅輝東
澳洲國立南昆士蘭大學企業管理碩士 佳醫健康事業(股)公司董事長 |
| 董事：傅若軒
國立中央大學資訊管理學系學士 佳醫健康事業(股)公司董事 佳儀投資股份有限公司董事長 |
| 董事：王明廷
澳洲國立南昆士蘭大學企業管理碩士 台中商專會統科 佳醫健康事業(股)公司董事及副總經理 台灣土地開發信託投資(股)公司會計課、審查課課長 |
| 董事：楊龍和【佳醫健康事業(股)公司代表人】
中正理工學院電子系學士 曜亞國際(股)公司副總經理 |
| 董事：黃介青【佳醫健康事業(股)公司代表人】
大葉大學事業經營研究所碩士 佳醫健康事業(股)公司監察人 曜亞國際(股)公司副總經理及財務長 |
| 董事：游舒帆【佳醫健康事業(股)公司代表人】
政治大學資訊管理研究所碩士 中央大學資訊管理學系學士 探索原力有限公司董事 箴亞管理顧問有限公司董事 哈佛商業評論專欄作家 經理人雜誌專欄作家 |
| 獨立董事：陳協裕
大葉大學事業經營研究所碩士 金橋科技(股)公司董事 全鎂電子股份有限公司董事長 |
| 獨立董事：施美惠
中興大學法商學院會計系 義德會計師事務所 會計師 |
| 獨立董事：楊裕明
台灣大學法律學分班結業 台翰精密科技(股)公司監察人 大宇資訊股份有限公司財務長 |
董事會
本公司董事會代表股東權益，與經營團隊互動良好。 本公司目前設有董事九人(第四屆董事會)，其中含三席獨立董事。並…