獨立董事選任資訊

提名暨

選任方式

根據本公司章程第十四-1條規定:

獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。採候選人提名制度,得由持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東及董事會提出獨立董事候選人名單,經董事會查其符合獨立董事所應具備條件後,送請股東會,股東應就獨立董事候選人名單中選任之。

提名過程 自民國107年4月10日起至107年4月20受理本公司獨立董事候選人之提名。

候選人

資料

獨立董事被提名人:陳協裕

學歷:大葉大學事業經營研究所畢業

經歷/現職:日盛國際商業銀行(股)公司協理兼董事、遠東航空(股)公司副董事長/無

獨立董事被提名人:施美惠

學歷:國立中興法商學院會計系

經歷/現職:勤業眾信聯合會計師事務所經理/臺經聯合會計師事務所 會計師

獨立董事被提名人:楊裕明

學歷:學歷:台灣大學法律學分班結業

經歷/現職:華義國際(股)公司財務長/大宇資訊股份有限公司財務長

選任過程 獨立董事被提名人經本公司董事會審查評估通過,並列入股東常會選任獨立董事候選人名單。
選任結果 本公司107年度股東常會投票通過本公司董事會之獨立董事如下,自當選日就任,任期自107年6月14日至110 年6 月13日止。

董監事 當選人姓名或名稱 當選得票權數

當選結果

獨立董事 陳協裕 11,618,605 當選
獨立董事 施美惠 11,614,919 當選
獨立董事 楊裕明 11,612,057 當選

董事介紹

本公司第六屆董事介紹    (107614日股東常會選任  
本公司董事選任資訊:

依據本公司章程第十五條 : 本公司設董事七~九人,監察人二~三人,任期三年,採候選人提名制度,由股東會就有行為能力之人選任,連選得連任。董事人數由董事會議定之。

 董事長:傅輝東

澳洲國立南昆士蘭大學企業管理碩士

佳醫健康事業(股)公司董事長

 董事:傅若軒

國立中央大學資訊管理學系學士

佳醫健康事業(股)公司董事

佳儀投資股份有限公司董事長

  董事:王明廷

澳洲國立南昆士蘭大學企業管理碩士

台中商專會統科

佳醫健康事業(股)公司董事及副總經理

台灣土地開發信託投資(股)公司會計課、審查課課長

 董事:楊龍和【佳醫健康事業()公司代表人】

中正理工學院電子系學士

曜亞國際(股)公司副總經理

董事:黃介青【佳醫健康事業()公司代表人】

大葉大學事業經營研究所碩士

佳醫健康事業(股)公司監察人

曜亞國際(股)公司副總經理及財務長

董事:游舒帆【佳醫健康事業()公司代表人】

政治大學資訊管理研究所碩士

中央大學資訊管理學系學士

探索原力有限公司董事

箴亞管理顧問有限公司董事

哈佛商業評論專欄作家

經理人雜誌專欄作家

 獨立董事:陳協裕

大葉大學事業經營研究所碩士

金橋科技(股)公司董事

全鎂電子股份有限公司董事長

 獨立董事:施美惠

中興大學法商學院會計系

義德會計師事務所 會計師

 獨立董事:楊裕明

台灣大學法律學分班結業

台翰精密科技(股)公司監察人

大宇資訊股份有限公司財務長

董事會

本公司董事會代表股東權益,與經營團隊互動良好。

本公司目前設有董事九人(第四屆董事會),其中含三席獨立董事。並已於101年6月15日董事會通過成立審計委員會,由三席獨立董事擔任審計委員會之委員。

本公司已依「董事會議事規則」制訂完備之「董事會議事辦法」,以為議事有效運作依據。每季定期至少一次召開董事會,開會過程並全程錄音或錄影,且獨立董事在會議中亦能自由充分表達其意見,以強化董事會職能。