董事會成員多元化之政策
本公司於105年03月10日第5屆董事會第7次會議通過訂定「公司治理守則」,在第三章「強化董事會職能」即擬訂有…
提名暨 選任方式 |
根據本公司章程第十四-1條規定:
獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。採候選人提名制度,得由持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東及董事會提出獨立董事候選人名單,經董事會查其符合獨立董事所應具備條件後,送請股東會,股東應就獨立董事候選人名單中選任之。 |
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提名過程 | 自民國107年4月10日起至107年4月20受理本公司獨立董事候選人之提名。 | ||||||||||||||||
候選人 資料 |
獨立董事被提名人:陳協裕
學歷:大葉大學事業經營研究所畢業 經歷/現職:日盛國際商業銀行(股)公司協理兼董事、遠東航空(股)公司副董事長/無 |
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獨立董事被提名人:施美惠
學歷:國立中興法商學院會計系 經歷/現職:勤業眾信聯合會計師事務所經理/臺經聯合會計師事務所 會計師 |
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獨立董事被提名人:楊裕明
學歷:學歷:台灣大學法律學分班結業 經歷/現職:華義國際(股)公司財務長/大宇資訊股份有限公司財務長 |
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選任過程 | 獨立董事被提名人經本公司董事會審查評估通過,並列入股東常會選任獨立董事候選人名單。 | ||||||||||||||||
選任結果 | 本公司107年度股東常會投票通過本公司董事會之獨立董事如下,自當選日就任,任期自107年6月14日至110 年6 月13日止。
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本公司第六屆董事介紹 (經107年6月14日股東常會選任) |
本公司董事選任資訊:
依據本公司章程第十五條 : 本公司設董事七~九人,監察人二~三人,任期三年,採候選人提名制度,由股東會就有行為能力之人選任,連選得連任。董事人數由董事會議定之。 |
董事長:傅輝東
澳洲國立南昆士蘭大學企業管理碩士 佳醫健康事業(股)公司董事長 |
董事:傅若軒
國立中央大學資訊管理學系學士 佳醫健康事業(股)公司董事 佳儀投資股份有限公司董事長 |
董事:王明廷
澳洲國立南昆士蘭大學企業管理碩士 台中商專會統科 佳醫健康事業(股)公司董事及副總經理 台灣土地開發信託投資(股)公司會計課、審查課課長 |
董事:楊龍和【佳醫健康事業(股)公司代表人】
中正理工學院電子系學士 曜亞國際(股)公司副總經理 |
董事:黃介青【佳醫健康事業(股)公司代表人】
大葉大學事業經營研究所碩士 佳醫健康事業(股)公司監察人 曜亞國際(股)公司副總經理及財務長 |
董事:游舒帆【佳醫健康事業(股)公司代表人】
政治大學資訊管理研究所碩士 中央大學資訊管理學系學士 探索原力有限公司董事 箴亞管理顧問有限公司董事 哈佛商業評論專欄作家 經理人雜誌專欄作家 |
獨立董事:陳協裕
大葉大學事業經營研究所碩士 金橋科技(股)公司董事 全鎂電子股份有限公司董事長 |
獨立董事:施美惠
中興大學法商學院會計系 義德會計師事務所 會計師 |
獨立董事:楊裕明
台灣大學法律學分班結業 台翰精密科技(股)公司監察人 大宇資訊股份有限公司財務長 |