序號 | 3 | 發言日期 | 110/07/20 | 發言時間 | 19:40:27 |
發言人 | 王明廷 | 發言人職稱 | 總經理特助 | 發言人電話 | (02)2225-1888#1688 |
主旨 |
公告本公司股東會通過董事競業禁止解除案
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符合條款 | 第 21 款 | 事實發生日 | 110/07/20 | ||
說明 |
1.股東會決議日:110/07/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:傅輝東 董事:傅若軒 董事:王明廷 董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正 董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青 董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全 獨立董事:施美惠 獨立董事:楊裕明 獨立董事:廖益興 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並 擔任董事之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經投票表決,贊成權數17,256,028權,反對權數14,825權,棄權權數29,428權, 贊成權數過出席股東表決權數三分之二,本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞): 董事:傅輝東 董事:傅若軒 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:傅輝東擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事 董事:傅若軒擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司:企業管理諮詢,商務信息諮詢,從事醫 療科技專業領域內的技術諮詢、技術服務(人體幹細胞、基因診斷與治療 技術的開發和應用除外),化妝品的批發、進出口、美容店、理髮店(限分 支機構經營)。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 |
(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)