序號 | 2 | 發言日期 | 107/03/07 | 發言時間 | 16:35:08 |
發言人 | 王明廷 | 發言人職稱 | 總經理特助 | 發言人電話 | (02)2225-1888#1688 |
主旨 |
公告本公司董事會決議召開股東常會事宜
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符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 107/03/07 | ||
說明 |
1.董事會決議日期:107/03/07 2.股東會召開日期:107/06/14 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號 (福朋喜來登酒店) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國一○六年度營業狀況及一○七年度營業計畫報告。 (2)審計委員會一○六年度查核報告書。 (3)背書保證情形。 (4)大陸投資情形。 (5)一○六年度員工及董事酬勞分配案。 (6)「董事會議事規範」部分條文修訂案。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國一○六年度營業報告書及財務報表。 (2)民國一○六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)「背書保證辦法」部分條文修訂案。 (2) 公司章程修訂案。 (3) 廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」。 7.召集事由四、選舉事項:第六屆董事(含獨立董事)選舉案。 8.召集事由五、其他議案:董事之競業禁止解除案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/16 11.停止過戶截止日期:107/06/14 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理股東提案權及提名董事候選人之規定: a.受理提案及提名期間:107年4月10日起至107年4月20日下午5時止。 b.受理提案及提名處所:曜亞國際股份有限公司財會處(新北市中和區中正路872號 4樓)。如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案或提名截止日當日下午5時止前, 並請於信封上加註『股東會提案函件』或『股東會提名函件』字樣及以掛號函件 寄送。 (2)本年度股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。 |
(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)