公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況及115年度營業計畫報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利之配發報告。
(5)：「董事會議事規範」部分條文修訂案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司部分董事競業禁止之限制案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172-1條及本公司受理股東提案審查標準暨作業流程辦法，訂定受理股東 
提案權之規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，請於民國115年4月17日起至 
115年4月28日下午5時止，以親送或掛號郵寄方式書面提案之，書面提案股東應列名 
其姓名、戶號、身分證字號、聯絡電話及地址，加蓋股東印章或簽名後送（寄）抵 
新北市中和區中正路880號14樓曜亞國際股份有限公司財會處收。 
(2)本年度股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一， 
行使期間：115年5月23日至115年6月20日止。