公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號 (瓏山林台北中和酒店)
4.召集事由一、報告事項:
 (1)一○九年度營業狀況及一一○年度營業計畫報告。
 (2)審計委員會一○九年度查核報告書。
 (3)背書保證情形。
 (4)大陸投資情形。
 (5)一○九年度員工及董事酬勞分配案。
 (6)「董事會議事規範」及「道德行為準則」部份條文修訂案報告。
 (7)一○九年度現金股利配發報告。
5.召集事由二、承認事項:
 (1)一○九年度營業報告書及財務報表。
 (2)一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
 (1)「股東會議事規則」部份條文修訂案。
 (2)「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。
 (3)「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
 (4)「董事選任程序」部份條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:第七屆董事(含獨立董事)選舉案。
8.召集事由五、其他議案:新任董事之競業禁止解除案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)因最後過戶日110年4月11日適逢星期例假日，故現場過戶提前至民國110年4月9日
   (星期五)下午5時前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以110年4月11日(最
   後過戶日)郵戳為憑。
(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案權及提名董事候選人之規定：
   a.受理提案及提名期間：110年4月6日起至110年4月16日下午5時止。
   b.受理提案及提名處所：曜亞國際股份有限公司財會處(新北市中和區中正路880號
     14樓)。如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案或提名截止日當日下午5時止前
     ，並請於信封上加註『股東會提案函件』或『股東會提名函件』字樣及以掛號函
     件寄送。
(3)本年度股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。