公告本公司股東會通過董事競業禁止解除案

序號  2 發言日期  109/06/16 發言時間  17:15:40
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司股東會通過董事競業禁止解除案
符合條款  第 21 款 事實發生日  109/06/16
說明
1.股東會決議日:109/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正
董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全
董事:傅輝東
董事:王明廷
董事:傅若軒
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並
擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經投票表決,贊成權數15,846,643權,反對權數20,894權,棄權權數14,195權,
贊成權數超過出席股東表決權數三分之二,本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)

公告本公司109年股東常會重要決議事項

序號  1 發言日期  109/06/16 發言時間  17:14:34
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司109年股東常會重要決議事項
符合條款  第 18 款 事實發生日  109/06/16
說明
1.股東常會日期:109/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認本公司108年度盈餘分配案
   贊成:15,864,850權;99.9%
   反對:2,686權;0.0%
   棄權:14,196權;0.1%
   贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過公司章程修訂案
   贊成:15,863,845權;99.9%
   反對:3,691權;0.0%
   棄權:14,196權;0.1%
   贊成權數超過出席股東表決權數三分之二,本案照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表
   贊成:15,864,856權;99.9%
   反對:2,682權;0.0%
   棄權:14,194權;0.1%
   贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「股東會議事規則」部分條文修訂案。
   贊成:15,863,839權;99.9%
   反對:3,696權;0.0%
   棄權:14,197權;0.1%
   贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。
(2)通過董事之競業禁止解除案。
   贊成:15,846,643權;99.8%
   反對:20,894權;0.1%
   棄權:14,195權;0.1%
   贊成權數超過出席股東表決權數三分之二,本案照案通過。
7.其他應敘明事項:無。

(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)