序號 | 2 | 發言日期 | 109/03/09 | 發言時間 | 16:09:36 |
發言人 | 王明廷 | 發言人職稱 | 總經理特助 | 發言人電話 | (02)2225-1888#1688 |
主旨 |
代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告董事會決議召開 一〇九年股東常會 |
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符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 109/03/09 | ||
說明 |
1.董事會決議日期:109/03/09 2.股東會召開日期:109/06/15 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號16樓。 4.召集事由一、報告事項: (1)一〇八年度營業狀況。 (2)監察人審查一〇八年度決算表冊報告。 (3)一〇八年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。 (4)背書保證情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一〇八年度決算表冊案。 (2)本公司一〇八年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)變更營業項目案。 (2)公司章程修改案。 (3)解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/05/17 11.停止過戶截止日期:109/06/15 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,訂定受理有關股東提案權之期間: (1)受理提案期間:自109年05月08日起至109年05月17日(上午9時至下午5時)。 (2)受理處所:新北市中和區中正路880號17樓(本公司財會部)。 |
(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)