本公司於105年03月10日第5屆董事會第7次會議通過訂定「公司治理守則」,在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,除評估各候選人之學經歷資格外,並參考利害關係人的意見,遵守「董事提名審查標準及作業流程辦法」及「公司治理守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。
本公司非員工身份之董事占比為56%,獨立董事占比為33%,具員工身份之董事占比為11%,女性董事於全部董事席次占比為11%。7位在60歲以下,另2位董事年齡在60歲以上。
本公司董事會之成員選任應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,以充分落實董事會成員多元化之理念。
目前達成情形及董事會整體應具備能力如下:
能力
職稱 |
董事會成員 | 性別 | 專業背景及技能 | 符合能力情形 | ||||||||||||
法律 | 會計 | 產業 | 財務 | 行銷 | 科技 | 營運判斷 | 會計及財務分析 | 經營
管理 |
危機
處理 |
產業
知識 |
國際
市場觀 |
領導 | 決策 | |||
董事長 | 傅輝東 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
董事 | 王明廷 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
董事 | 傅若軒 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
法人董事 | 張明正(註2) | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
法人董事 | 黃介青 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
法人董事 | 薛福全(註2) | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
獨立董事 | 陳協裕 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
獨立董事 | 施美惠(註1) | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
獨立董事 | 楊裕明 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
註1:具有中華民國執業會計師資格。
註2:佳醫健康事業(股)公司董事法人代表楊龍和先生及游舒帆先生於108.12.31卸任,故改派代表人張明正先生及薛福全先生。