公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號 (瓏山林台北中和酒店)
4.召集事由一、報告事項:
 (1)民國一○七年度營業狀況及一○八年度營業計畫報告。
 (2)審計委員會一○七年度查核報告書。
 (3)背書保證情形。
 (4)大陸投資情形。
 (5)一○七年度員工及董事酬勞分配案。
5.召集事由二、承認事項:
 (1)民國一○七年度營業報告書及財務報表。
 (2)民國一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
 (1) 公司章程修訂案。
 (2) 「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
 (3) 「衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。
 (4) 「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
 (5) 「背書保證辦法」部分條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:董事之競業禁止解除案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案權之規定：
   a.受理提案期間：108年4月8日起至108年4月18日下午5時止。
   b.受理提案處所：曜亞國際股份有限公司財會處(新北市中和區中正路872號
     4樓)。如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日下午5時止前，
     並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。
(2)本年度股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。