獨立董事選任資訊

提名暨

選任方式

根據本公司章程第十四-1條規定:

獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。採候選人提名制度,得由持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東及董事會提出獨立董事候選人名單,經董事會查其符合獨立董事所應具備條件後,送請股東會,股東應就獨立董事候選人名單中選任之。

提名過程 自民國107年4月10日起至107年4月20受理本公司獨立董事候選人之提名。

候選人

資料

獨立董事被提名人:陳協裕

學歷:大葉大學事業經營研究所畢業

經歷/現職:日盛國際商業銀行(股)公司協理兼董事、遠東航空(股)公司副董事長/無

獨立董事被提名人:施美惠

學歷:國立中興法商學院會計系

經歷/現職:勤業眾信聯合會計師事務所經理/臺經聯合會計師事務所 會計師

獨立董事被提名人:楊裕明

學歷:學歷:台灣大學法律學分班結業

經歷/現職:華義國際(股)公司財務長/大宇資訊股份有限公司財務長

選任過程 獨立董事被提名人經本公司董事會審查評估通過,並列入股東常會選任獨立董事候選人名單。
選任結果 本公司107年度股東常會投票通過本公司董事會之獨立董事如下,自當選日就任,任期自107年6月14日至110 年6 月13日止。

董監事 當選人姓名或名稱 當選得票權數

當選結果

獨立董事 陳協裕 11,618,605 當選
獨立董事 施美惠 11,614,919 當選
獨立董事 楊裕明 11,612,057 當選

董事介紹

本公司第六屆董事介紹    (107614日股東常會選任  
本公司董事選任資訊:

依據本公司章程第十五條 : 本公司設董事七~九人,監察人二~三人,任期三年,採候選人提名制度,由股東會就有行為能力之人選任,連選得連任。董事人數由董事會議定之。

 董事長:傅輝東

澳洲國立南昆士蘭大學企業管理碩士

佳醫健康事業(股)公司董事長

 董事:傅若軒

國立中央大學資訊管理學系學士

佳醫健康事業(股)公司董事

佳儀投資股份有限公司董事長

  董事:王明廷

澳洲國立南昆士蘭大學企業管理碩士

台中商專會統科

佳醫健康事業(股)公司董事及副總經理

台灣土地開發信託投資(股)公司會計課、審查課課長

 董事:楊龍和【佳醫健康事業()公司代表人】

中正理工學院電子系學士

曜亞國際(股)公司副總經理

董事:黃介青【佳醫健康事業()公司代表人】

大葉大學事業經營研究所碩士

佳醫健康事業(股)公司監察人

曜亞國際(股)公司副總經理及財務長

董事:游舒帆【佳醫健康事業()公司代表人】

政治大學資訊管理研究所碩士

中央大學資訊管理學系學士

探索原力有限公司董事

箴亞管理顧問有限公司董事

哈佛商業評論專欄作家

經理人雜誌專欄作家

 獨立董事:陳協裕

大葉大學事業經營研究所碩士

金橋科技(股)公司董事

全鎂電子股份有限公司董事長

 獨立董事:施美惠

中興大學法商學院會計系

義德會計師事務所 會計師

 獨立董事:楊裕明

台灣大學法律學分班結業

台翰精密科技(股)公司監察人

大宇資訊股份有限公司財務長

公告本公司代理副總經理任免案

序號  7 發言日期  107/06/14 發言時間  17:19:43
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司代理副總經理任免案
符合條款  第 8 款 事實發生日  107/06/14
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):代理副總經理
2.發生變動日期:107/06/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳柏源,曜亞國際股份有限公司代理副總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳柏源,曜亞國際股份有限公司副總經理。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:107/07/01
8.新任者聯絡電話:無。
9.其他應敘明事項:本公司為組織結構重整,原營運部代理副總經理陳柏源先生,於
民國一○七年七月一日起真除。

(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138) 

公告本公司副總經理任免案

序號  9 發言日期  107/06/14 發言時間  17:18:58
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司副總經理任免案
符合條款  第 8 款 事實發生日  107/06/14
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):副總經理
2.發生變動日期:107/06/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
楊龍和,曜亞國際股份有限公司副總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:107/07/01
8.新任者聯絡電話:無。
9.其他應敘明事項:原副總經理楊龍和先生因個人生涯規劃自民國一○七年
七月一日起改任「總經理特別助理」乙職。

(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138) 

公告本公司董事會決議委任薪酬委員會成員

序號  5 發言日期  107/06/14 發言時間  17:12:43
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會成員
符合條款  第 6 款 事實發生日  107/06/14
說明
1.發生變動日期:107/06/14
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳協裕-本公司獨立董事
施美惠-本公司獨立董事
楊裕明-本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
陳協裕-本公司獨立董事
施美惠-本公司獨立董事
楊裕明-本公司獨立董事
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:配合董事會全面改選
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/18~107/06/17
8.新任生效日期:107/06/14
9.其他應敘明事項:無。

(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138) 

公告本公司董事會推舉傅輝東先生續任董事長

序號  4 發言日期  107/06/14 發言時間  17:11:48
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司董事會推舉傅輝東先生續任董事長
符合條款  第 6 款 事實發生日  107/06/14
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:107/06/14
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:傅輝東,本公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:傅輝東,本公司董事長。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:董事會全面改選
7.新任生效日期:107/06/14
8.其他應敘明事項:無。

(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)