序號 | 3 | 發言日期 | 107/02/26 | 發言時間 | 17:53:53 |
發言人 | 王明廷 | 發言人職稱 | 總經理特助 | 發言人電話 | (02)2225-1888#1688 |
主旨 |
代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告董事會決議召開
一○七年股東常會
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符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 107/02/26 | ||
說明 |
1.董事會決議日期:107/02/26 2.股東會召開日期:107/06/11 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號16樓。 4.召集事由一、報告事項: (1)一○六年度營業狀況。 (2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。 (3)一○六年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一○六年度決算表冊案。 (2)本公司一○六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)背書保證辦法修改案。 (2)取得或處分資產處理程序修改案。 7.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/05/13 11.停止過戶截止日期:107/06/11 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,訂定受理有關股東提案權 之期間: (1)受理提案期間:自107年05月03日起至107年05月12日(上午9時至下午5時)。 (2)受理處所:新北市中和區中正路880號17樓(本公司財會部)。 |
(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)