序號 | 3 | 發言日期 | 106/03/09 | 發言時間 | 16:20:08 |
發言人 | 王明廷 | 發言人職稱 | 總經理特助 | 發言人電話 | (02)2225-1888#1688 |
主旨 |
公告本公司董事會決議召開股東常會事宜
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符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 106/03/09 | ||
說明 |
1.董事會決議日期:106/03/09 2.股東會召開日期:106/06/15 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號 (福朋喜來登酒店) 4.召集事由一、報告事項: 1.民國一○五年度營業狀況及一○六年度營業計畫報告。 2.審計委員會一○五年度查核報告書。 3.其他報告事項 a.背書保證情形。 b.大陸投資情形。 c.民國一○三年度國內第二次有擔保轉換公司債有關事項報告。 d.一○五年度員工及董事酬勞分配案。 e.「董事會議事規範」部分條文修訂案。 5.召集事由二、承認事項: 1.民國一○五年度營業報告書及財務報表。 2.民國一○五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 2.「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 3.董事之競業禁止解除案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/17 11.停止過戶截止日期:106/06/15 12.其他應敘明事項: 1.本公司國內第二次有擔保轉換公司債依法停止轉換起訖日期: 民國106年4月17日至106年6月15日。 2.依公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明如後: (1)受理提案期間:106年4月11日起至106年4月21日下午5時止。 (2)受理提案處所:曜亞國際股份有限公司財會處(新北市中和區中正路872 號4樓)。郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封上加註『股東會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送。 3.本(106)年度股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。 |
(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)