代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告董事會決議召開 一○六年股東常會

序號  4 發言日期  106/03/06 發言時間  16:48:52
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告董事會決議召開
一○六年股東常會
符合條款  第 17 款 事實發生日  106/03/06
說明
1.董事會決議日期:106/03/06
2.股東會召開日期:106/06/12
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號16樓。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○五年度營業狀況。
(2)監察人審查一○五年度決算表冊報告。
(3)一○五年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。
(4)背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○五年度決算表冊案。
(2)本公司一○五年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/05/14
11.停止過戶截止日期:106/06/12
12.其他應敘明事項:無。

(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138) 

代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告董事會決議通過一○五年度盈餘分配案

序號  2 發言日期  106/03/06 發言時間  16:33:48
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告董事會決議通過
一○五年度盈餘分配案
符合條款  第 14 款 事實發生日  106/03/06
說明
1.董事會決議日期:106/03/06
2.發放股利種類及金額:每股配發股票股利新台幣2.54元,
本公司流通在外股數為22,425,000股,共計新台幣56,959,500元。
3.其他應敘明事項:無。
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):10元

(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)

代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告董事會決議通過105年度員工及董事酬勞分配案

序號  1 發言日期  106/03/06 發言時間  16:28:22
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告董事會決議通過
105年度員工及董事酬勞分配案
符合條款  第 51 款 事實發生日  106/03/06
說明
1.事實發生日:106/03/06
2.公司名稱:佳醫美人股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:51.66%
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司106年3月6日董事會決議分派105年度員工酬勞新台幣790,553元及董監事酬
勞新台幣790,553元。
(2)以上擬議數均以現金方式發放,與105年度認列費用金額無差異。

 

(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)