序號 | 2 | 發言日期 | 105/03/10 | 發言時間 | 15:43:59 |
發言人 | 王明廷 | 發言人職稱 | 總經理特助 | 發言人電話 | (02)2225-1888#1688 |
主旨 |
公告本公司董事會決議召開股東常會事宜
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符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 105/03/10 | ||
說明 |
1.董事會決議日期:105/03/10 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號 (福朋喜來登酒店) 4.召集事由: (一)討論事項:公司章程修訂案。 (二)報告事項: 1.民國一○四年度營業狀況及一○五年度營業計畫報告。 2.審計委員會查核報告。 3.其他報告事項 a.背書保證情形報告。 b.大陸投資情形。 c.民國一○三年度國內第二次有擔保轉換公司債及現金增資有關事項報告。 d.一○四年度員工及董事酬勞分配案。 (三)承認事項: 1.民國一○四年度營業報告書及財務報表。 2.民國一○四年度盈餘分配案。 (四)討論事項:董事競業禁止解除案。 (五)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項: 1.本公司國內第二次有擔保轉換公司債依法停止轉換起訖日期:105年4月9日至105年6 月7日。 2.依照公司法第172-1條規定及本公司股東常會受理股東提案審查標準暨作業流程辦法 規定,訂定受理股東提案權之規定,股東如欲於本次股東常會提出議案者,請於民國 105年4月1日起至105年4月11日下午5時止,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有 意提案之股東,請書明提案股東姓名、戶號或身分證字號、連絡電話及地址並加蓋股東 印章或簽名後,務請於上述期間依規定辦理提案手續,如為郵寄者其郵件送達日必須在 受理提案截止日當日下午5時止前,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛 號函件寄送,受理提案處所:曜亞國際股份有限公司財會處,地址:新北市中和區中正 路872號4樓。 3.本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 |
(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)