公告本公司董事會決議104年現金配息基準日及第二次有擔保轉換公司債停止轉換期間

序號  2 發言日期  104/07/07 發言時間  15:29:15
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司董事會決議104年現金配息基準日及
第二次有擔保轉換公司債停止轉換期間
符合條款  第 14 款 事實發生日  104/07/07
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/07
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
本次現金股利係以103年度盈餘提撥新台幣(以下同)105,000,000元,配息率為現金
股利每股配發3.5元,即每仟股配發3,500元,計算至元以下捨去,本次現金股利
未滿一元之畸零數額,列入公司其他收入,嗣後如因庫藏股買回、轉讓或註銷或
國內可轉換公司債債權人執行轉換權利,造成流通在外股數發生變動,致配息率
發生變動而需修正時,授權董事長全權處理,屆時另行公告。
4.除權(息)交易日:104/08/04
5.最後過戶日:104/08/05
6.停止過戶起始日期:104/08/06
7.停止過戶截止日期:104/08/10
8.除權(息)基準日:104/08/10
9.其他應敘明事項:
(1)依據本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換辦法及配合本公司除息基準日
停止過戶作業,茲訂定國內第二次有擔保轉換公司債停止轉換期間為104年07月16日
至104年08月10日止,如遇本公司配發普通股現金股利占每股時價之比率超過1.5%時
,轉換價格授權董事長依公式調整之,自104年08月10日起適用調整後之轉換價格。
(2)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於104年08月05日(星期三)下午4時30分前
駕臨本公司股務代理機構辦妥過戶手續。掛號郵寄者以104年08月05日(最後過戶日)
郵戳為憑,凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依
台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
(3)茲訂104年08月25日為現金股利發放日。

 (請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138) 

 

公告本公司董事會決議委任薪酬委員會成員

序號  1 發言日期  104/07/07 發言時間  15:21:22
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會成員
符合條款  第 6 款 事實發生日  104/07/07
說明
1.發生變動日期:104/07/07
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳協裕-本公司獨立董事
施美惠-本公司獨立董事
李威德-本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
陳協裕-本公司獨立董事
施美惠-本公司獨立董事
楊裕明-本公司獨立董事
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:配合董事會全面改選
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/15~104/06/14
8.新任生效日期:104/07/07
9.其他應敘明事項:無

 (請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)