公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期:104/03/11
2.股東會召開日期:104/06/18
3.股東會召開地點:新北市板橋區中山路一段161號5樓(新北市政府大樓511會議室)
4.召集事由:
(一）報告事項：
　　 1.民國一○三年度營業狀況及一○四年度營業計畫報告。
     2.審計委員會審查民國一○三年度決算表冊報告。
     3.其他報告事項
       a.背書保證情形報告。
       b.大陸投資情形。
       c.民國一○三年度國內第二次有擔保轉換公司債及現金增資有關事項報告。
       d.本公司「誠信經營守則」部分條文修訂案報告。
       e.本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案報告。
       f.本公司「道德行為準則」制訂案報告。
（二）承認事項：
　　　1.民國一○三年度決算表冊案。
      2.民國一○三年度盈餘分配案。
（三）討論事項。
      1. 本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
（四）選舉事項：第五屆董事選舉案。
（五）其他議案：董事競業禁止解除案。
（六）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/20
6.停止過戶截止日期:104/06/18
7.其他應敘明事項:
1.本公司國內第二次有擔保轉換公司債依法停止轉換起訖日期：104年4月20日至
104年6月18日。
2.依照公司法第172-1條規定，訂定受理股東提案權及提名董事候選人之規定，股
東如欲於本次股東常會提出議案者，請於民國104年4月14日起至104年4月24日下午
5時止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案及提名董事候選人之股
東，請書明提案股東姓名、戶號或身分證字號、連絡電話及地址並加蓋股東印章或
簽名後，務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續，如為郵
寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封上加註「股東會提案
函件」字樣及以掛號函件寄送，受理提案處所：曜亞國際股份有限公司財管部，地
址：新北市中和區中正路872號4樓。
3.本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。