代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告本公司臨時股東會決議通過董事之競業禁止解除案

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公告本公司臨時股東會決議通過董事之競業禁止解除案

1.股東會決議日:103/10/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陳啟修，本公司法人董事代表人
蔡良嘉，本公司法人董事代表人
傅若軒，本公司法人董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任之董監事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：陳啟修
董事：傅若軒
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳啟修擔任國藥控股煜嘉投資有限公司董事
傅若軒擔任上海菱泰醫療器械有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
國藥控股煜嘉投資有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室
上海菱泰醫療器械有限公司地址:上海市龍吳路1500號A座615室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
國藥控股煜嘉投資有限公司業營業項目:
（一）在國家允許外商投資的領域依法進行投資；
（二）受其所投資企業的書面委託（經董事會一致通過），向其所投資企業提供下列
服務：
1.協助或代理其所投資的企業從國內外採購該企業自用的機器設備、辦公設備和生產所
需的原材料、元器件、零部件和在國內外銷售其所投資企業生產的產品，並提供售後
服務；
2.在外匯管理部門的同意和監督下，在其所投資企業之間平衡外匯；
3.為其所投資企業提供產品生產、銷售和市場開發過程中的技術支持、員工培訓、企業
內部人事管理等服務；
4.協助其所投資企業尋求貸款及提供擔保；
（三）在中國境內設立科研開發中心或部門，從事新產品及高新技術的研究開發，轉讓
其研究開發成果，並提供相應的技術服務；
（四）為其投資者提供諮詢服務，為其關聯公司提供與其投資有關的市場信息、投資
政策等諮詢服務；
（五）承接其母公司和關聯公司的服務外包業務；
（六）醫院管理系統軟體和配套硬體的開發、設計、製作、系統集成、銷售；醫療器械
的批發（內容詳見許可證）、進出口及佣金代理（拍賣除外），並提供相關的配套服務
和技術諮詢服務，醫療信息諮詢（不含醫療診斷、治療、心理治療諮詢）。
（涉及行政許可的憑許可證經營）。
上海菱泰醫療器械有限公司地址業營業項目:
三類醫療器械（詳見許可證）、機電產品、儀器儀表、化工產品（除危險化學品、監控
化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）的批發、進出口、佣金代理（拍賣
除外）及提供相關的配套服務，從事醫療器械領域內的技術諮詢服務，醫療器械維修，
醫療器械的租賃。（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家
有關規定辦理申請）（涉及行政許可的，憑許可證經營）
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無