序號 | 1 | 發言日期 | 103/06/18 | 發言時間 | 16:38:59 |
發言人 | 王明廷 | 發言人職稱 | 總經理特助 | 發言人電話 | (02)2225-1888#1688 |
主旨 |
公告本公司103年股東常會重要決議事項
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符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 103/06/18 | ||
說明 |
1.股東常會日期:103/06/18 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)一○二年度決算表冊案:經投票表決,贊成權數14,428,750權,反對權數0權, 棄權權數0權,贊成權數過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。 (二)一○二年度盈餘分配案:經投票表決,贊成權數14,428,750權,反對權數0權, 棄權權數0權,贊成權數過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。 二、討論事項 (一)本公司「公司章程」部分條文修訂案:經投票表決,贊成權數14,428,750 權,反對權數0權,棄權權數0權,贊成權數過出席股東表決權數三分之二,本案照案 通過。 (二)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案: 經投票表決,贊成權數14,428,750權,反對權數0權,棄權權數0權, 贊成權數過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。 (三)本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案:經投票表決,贊成權數 14,428,750權,反對權數0權,棄權權數0權,贊成權數過出席股東表決權數二分之一, 本案照案通過。 (四)本公司「背書保證辦法」部分條文修訂案:經投票表決,贊成權數14,428,750權, 反對權數0權,棄權權數0權,贊成權數過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。 (五)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案:經投票表決,贊成權數 14,428,750權,反對權數0權,棄權權數0權,贊成權數過出席股東表決權數二分之一, 本案照案通過。 三、其他議案:解除董事競業禁止之限制案:經投票表決,贊成權數14,428,750權, 反對權數0權,棄權權數0權,贊成權數過出席股東表決權數三分之二,本案照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無 |
(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)