公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制案

 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:103/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：佳醫健康事業股份有限公司：陳啟修
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並
擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：佳醫健康事業股份有限公司（代表人：陳啟修）
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳啟修擔任國藥控股煜嘉投資有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
國藥控股煜嘉投資有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
國藥控股煜嘉投資有限公司營業項目:
（一）在國家允許外商投資的領域依法進行投資；
（二）受其所投資企業的書面委託（經董事會一致通過），向其所投資企業提供下列
服務：
1.協助或代理其所投資的企業從國內外採購該企業自用的機器設備、辦公設備和生產
所需的原材料、元器件、零部件和在國內外銷售其所投資企業生產的產品，並提供售
後服務；
2.在外匯管理部門的同意和監督下，在其所投資企業之間平衡外匯；
3.為其所投資企業提供產品生產、銷售和市場開發過程中的技術支持、員工培訓、企
業內部人事管理等服務；
4.協助其所投資企業尋求貸款及提供擔保；
（三）在中國境內設立科研開發中心或部門，從事新產品及高新技術的研究開發，轉
讓其研究開發成果，並提供相應的技術服務；
（四）為其投資者提供諮詢服務，為其關聯公司提供與其投資有關的市場信息、投資
政策等諮詢服務；
（五）承接其母公司和關聯公司的服務外包業務；
（六）醫院管理系統軟體和配套硬體的開發、設計、製作、系統集成、銷售；醫療器
械的批發（內容詳見許可證）、進出口及佣金代理（拍賣除外），並提供相關的配套
服務和技術諮詢服務，醫療信息諮詢（不含醫療診斷、治療、心理治療諮詢）。
（涉及行政許可的憑許可證經營）。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。