公告本公司董事會決議成立「審計委員會」

序號  2 發言日期  101/06/18 發言時間  08:57:29
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司董事會決議成立「審計委員會」
符合條款  第 6 款 事實發生日  101/06/15
說明
1.發生變動日期:101/06/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
陳協裕,本公司獨立董事
施美惠,本公司獨立董事
李威德,本公司獨立董事
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
6.異動原因:新任
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA
8.新任生效日期:101/06/15
9.其他應敘明事項:
審計委員會委員任期自101年6月15日起至本屆董事會任期屆滿之日(104年6月14日)止。

 

 (請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138) 

公告本公司董事會決議委任薪酬委員會成員

序號  1 發言日期  101/06/18 發言時間  08:57:05
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會成員
符合條款  第 6 款 事實發生日  101/06/15
說明
1.發生變動日期:101/06/15
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
連鎮城-本公司獨立董事
施美惠-臺經聯合會計師事務所 會計師
譚梅英-富鼎先進電子(股)公司財管處處長
4.新任者姓名及簡歷:
陳協裕,本公司獨立董事
施美惠,本公司獨立董事
李威德,本公司獨立董事
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:配合董事會全面改選
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/20~101/11/01
8.新任生效日期:101/06/15
9.其他應敘明事項:
薪資報酬委員會委員任期自101年6月15日起至本屆董事會任期屆滿之日(104年6月
14日)止。

 

 (請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)