董事會

本公司董事會代表股東權益，與經營團隊互動良好。

本公司目前設有董事九人(第四屆董事會)，其中含三席獨立董事。並已於101年6月15日董事會通過成立審計委員會，由三席獨立董事擔任審計委員會之委員。

本公司已依「董事會議事規則」制訂完備之「董事會議事辦法」，以為議事有效運作依據。每季定期至少一次召開董事會，開會過程並全程錄音或錄影，且獨立董事在會議中亦能自由充分表達其意見，以強化董事會職能。

本公司於105年03月10日第5屆董事會第7次會議通過訂定「公司治理守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事提名審查標準及作業流程辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

本公司非員工身份之董事占比為56%，獨立董事占比為33%，具員工身份之董事占比為11%，女性董事於全部董事席次占比為11%。7位在60歲以下，另2位董事年齡在60歲以上。

本公司董事會之成員選任應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，以充分落實董事會成員多元化之理念。

目前達成情形及董事會整體應具備能力如下：

註1：具有中華民國執業會計師資格。

註2：佳醫健康事業(股)公司董事法人代表楊龍和先生及游舒帆先生於108.12.31卸任，故改派代表人張明正先生及薛福全先生。