公告本公司101年股東常會重要決議事項

 公告本公司101年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/15
2.重要決議事項:
一、承認事項
（一）	一○○年度決算表冊案。
（二）	一○○年度盈餘分配案。
（三）	一○○年度現金增資發行新股變更計畫，提請追認案。
二、討論事項
（一）	本公司「公司章程」部份條文修訂案。
（二）	本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
（三）	本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。
（四）	本公司「背書保證辦法」部分條文修訂案。
（五）	本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
（六）	本公司「與特定公司、集團企業、關係人間業務及財務往來作業辦法」部分
條文修訂案。
（七）	本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。
三、選舉事項：第四屆董事選舉案。
四、其他議案：董事之競業禁止解除案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無