公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期:100/02/09
2.股東會召開日期:100/05/02
3.股東會召開地點:新北市板橋區中山路一段161號5樓
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十九年度營業狀況及一百年度營業計畫報告。
2.監察人審查九十九年決算表冊報告。
3.其他報告事項
a.背書保證情形報告。
b.大陸投資情形。
(二)承認事項：
1.九十九年度決算表冊案。
2.九十九年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
1.本公司「公司章程」修訂案
2.本公司「內部控制制度」部分條文修訂案
3.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案
4.本公司「監察人之職權範疇規則」部分條文修訂案
5.本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案
6.本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案
(四)選舉事項：補選獨立董事案。
(五)其他議案：董事之競業禁止解除案。
(六)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/03/04
6.停止過戶截止日期:100/05/02
7.其他應敘明事項:
依照公司法第172-1條及第192-1條規定，訂定受理股東提案權及提名獨立董
事候選人之規定。
(一)受理提案期間:自100年2月26日起至100年3月7日止(上午9時至下午5時)。
(二)受理處所：新北市中和區中正路872號4樓-5(本公司財管部)。
本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
有關本公司獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料
內容，擬於股東常會四十天前召開董事會審查後公告並申報之。
有關本公司九十九度盈餘分派之內容，將於股東會召開四十日前另行公告之。