公告本公司99年第一次股東臨時會增(補)選監察人二席

序號  7 發言日期  99/02/09 發言時間  18:49:06
發言人  黃介青 發言人職稱  副總經理 發言人電話  (02)2221-7733-68
主旨
 公告本公司99年第一次股東臨時會增(補)選監察人二席。
符合條款  第 6 款 事實發生日  99/02/09
說明
1.發生變動日期:99/02/09
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
監察人:楊裕明
現任裕禧投資(股)公司顧問
歐特斯科(股)公司獨立董事
榮聰會計師事務所副領組
櫃檯買賣中心專員
寶來證券承銷部協理
華義國際(股)公司財務長
群益證券承銷部協理
新壽證券承銷部協理
監察人:李秀麟
合作金庫銀行新莊分行經理(退休)
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
5.異動原因:增(補)選
6.新任監察人選任時持股數:0股
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA
8.新任生效日期:99/02/09
9.同任期監察人變動比率:66.7%
10.其他應敘明事項:無

 

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公告本公司99年第一次股東臨時會增(補)選獨立董事三席

序號  5 發言日期  99/02/09 發言時間  18:47:05
發言人  黃介青 發言人職稱  副總經理 發言人電話  (02)2221-7733-68
主旨
 公告本公司99年第一次股東臨時會增(補)選獨立董事三席。
符合條款  第 6 款 事實發生日  99/02/09
說明
1.發生變動日期:99/02/09
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:詹資生
經歷:
現任佳醫健康事業(股)公司獨立董事
合作金庫銀行副理(退休)
持有股份:0股
獨立董事:連鎮城
經歷:
合作金庫銀行經理(退休)
持有股份:0股
獨立董事:蕭元亮
經歷:
現任耕穎法律事務所律師兼任育富電子(股)公司董事
國立台北商業技術學院附設空中進修學院宜蘭分部兼任講師
行政院公平交易委員會科員
中國石油化學(股)公司董事
持有股份:0股
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
5.異動原因:增(補)選。
6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA
7.新任生效日期:99/02/09
8.同任期董事變動比率:42.9%
9.同任期獨立董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無

 

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公告本公司99年第一次股東臨時會決議解除 獨立董事競業禁止之限制。

序號  4 發言日期  99/02/09 發言時間  18:44:07
發言人  黃介青 發言人職稱  副總經理 發言人電話  (02)2221-7733-68
主旨
 公告本公司99年第一次股東臨時會決議解除
獨立董事競業禁止之限制。
符合條款  第 22 款 事實發生日  99/02/09
說明
1.股東會決議日:99/02/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:詹資生
獨立董事:連鎮城
獨立董事:蕭元亮
3.許可從事競業行為之項目:
(1)本公司同意董事為自己或有投資、經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
(2)本公司同一法人董事因業務需要,改派法人代表時,解除該等法人董事代表競業禁止
之限制
4.許可從事競業行為之期間:99/02/09~101/11/1
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

 

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公告本公司法人董事佳醫健康事業(股)公司之代表人異動。

序號  3 發言日期  99/02/09 發言時間  18:43:05
發言人  黃介青 發言人職稱  副總經理 發言人電話  (02)2221-7733-68
主旨
 公告本公司法人董事佳醫健康事業(股)公司之代表人異動。
符合條款  第 6 款 事實發生日  99/02/09
說明
1.發生變動日期:99/02/09
2.法人名稱:佳醫健康事業(股)公司
3.舊任者姓名及簡歷:陳啟修
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:舊任者辭任。
6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/11/02~101/11/01
7.新任生效日期:NA
8.其他應敘明事項:無

 

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公告本公司自然人監察人辭任。

序號  2 發言日期  99/02/09 發言時間  18:42:21
發言人  黃介青 發言人職稱  副總經理 發言人電話  (02)2221-7733-68
主旨
 公告本公司自然人監察人辭任。
符合條款  第 6 款 事實發生日  99/02/09
說明
1.發生變動日期:99/02/09
2.舊任者姓名及簡歷:王明廷
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職
5.異動原因:舊任者辭任
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/11/02~101/11/01
8.新任生效日期:NA
9.同任期監察人變動比率:50%
10.其他應敘明事項:無

 

(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)

公告本公司九十九年第一次股東臨時會決議事項。

序號  1 發言日期  99/02/09 發言時間  18:40:09
發言人  黃介青 發言人職稱  副總經理 發言人電話  (02)2221-7733-68
主旨
 公告本公司九十九年第一次股東臨時會決議事項。
符合條款  第 15 款 事實發生日  99/02/09
說明
1.臨時股東會日期:99/02/09
2.重要決議事項:
討論事項:通過本公司「公司章程」修正案。
選舉事項:增補選三席獨立董事及二席監察人。
獨立董事當選名單:
詹資生
連鎮城
蕭元亮
監察人當選名單:
楊裕明
李秀麟
其他議案:通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
臨時動議:無。
3.其它應敘明事項:無。

 

(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)