公告召開本公司99年第1次股東臨時會

 公告召開本公司99年第1次股東臨時會

1.事實發生日:98/12/22
2.發生緣由:公告召開本公司99年第1次股東臨時會相關事宜
依據公司法及證券交易法規定及本公司98年12月22日董事會之決議辦理
（一）開會日期：99年2月9日
（二）停止股票過戶起訖日期：99年1月11日至99年2月9日
（三）開會時間：13時0分(24小時制)
開會地點：臺北縣中和市中正路880號16樓
（四）會議召集事由：
1.報告事項：無
2.承認事項：無
3.討論事項：
本公司「公司章程」修正案。
4.選舉事項：
獨立董事及監察人補選案。
5.其他議案：
解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
6.臨時動議
五、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：99年1月10日16時30分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股務代理部
（三）辦理過戶機構地址：台北市東興路8號B1樓
（四）辦理過戶機構電話：02-27463697
（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，因最後過戶日
99年1月10日適逢星期例假日，故現場過戶務請於99年1月8日下午4時30分前親洽或
司股務代理人統一綜合證券股務代理部(地址：台北市東興路8號B1樓)辦理過戶手續
。郵郵寄本公寄過戶者以最後過戶日之郵戳日期為憑。
六、其他應公告事項：
開會通知書於股東會十五日前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向股務代理
機構查詢，電話：(02)27463797。另依據證交法第26條之2規定，對於持有記名股票
未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://newmops
.tse.com.tw/)，不另行寄發開會通知書及委託書。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:受理提名獨立董事候選人
一、受理提案及提名期間：自99年1月1日起至99年1月11日止(上午9點至下午4點)
二、受理處所：台北縣中和市中正路872號4樓之5 (本公司財務部)。