董事會決議股利分派

序號  1 發言日期  108/03/20 發言時間  15:55:14
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 董事會決議股利分派
符合條款  第 14 款 事實發生日  108/03/20
說明
1. 董事會決議日期:108/03/20
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.15000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):94,500,000
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元

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公告本公司董事會決議通過經理人之競業禁止解除案

序號  2 發言日期  107/12/27 發言時間  15:34:11
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司董事會決議通過經理人之競業禁止解除案
符合條款  第 21 款 事實發生日  107/12/27
說明
1.董事會決議日:107/12/27
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
吳國龍,本公司總經理。
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業
之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:@無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

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公告本公司總經理異動

序號  1 發言日期  107/12/27 發言時間  15:33:09
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司總經理異動
符合條款  第 6 款 事實發生日  107/12/27
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:107/12/27
2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:傅若軒,曜亞國際股份有限公司總經理。
4.新任者姓名及簡歷:吳國龍,佳醫健康事業股份有限公司資深處長。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):職務調整
6.異動原因:職務調整
7.新任生效日期:108/01/01
8.其他應敘明事項:本公司因關係企業組織調整,自民國一○八年一月一日,
原總經理傅若軒先生職務,擬由吳國龍先生接任。

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代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告董事會決議107年現金配息基準日

序號  1 發言日期  107/08/13 發言時間  16:36:32
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告董事會決議107年
現金配息基準日
符合條款  第 14 款 事實發生日  107/08/13
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/13
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
本次現金股利係以106年度盈餘提撥新台幣(以下同)56,241,900元,配息率為現金
股利每股配發2元,即每仟股配發2,000元,計算至元以下捨去,本次現金股利未
滿一元之畸零數額,列入公司其他收入,嗣後如因庫藏股買回、轉讓或註銷造成
流通在外股數發生變動,致配息率發生變動而需修正時,授權董事長全權處理,
屆時另行公告。
4.除權(息)交易日:107/08/22
5.最後過戶日:107/08/23
6.停止過戶起始日期:107/08/24
7.停止過戶截止日期:107/08/28
8.除權(息)基準日:107/08/28
9.其他應敘明事項:茲訂107年09月10日為現金股利發放日。

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公告本公司董事會決議107年現金配息基準日

序號  1 發言日期  107/08/03 發言時間  15:53:57
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司董事會決議107年現金配息基準日
符合條款  第 14 款 事實發生日  107/08/03
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/03
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
本次現金股利係以106年度盈餘提撥新台幣(以下同)102,000,000元,配息率為現金
股利每股配發3.4元,即每仟股配發3,400元,計算至元以下捨去,本次現金股利未
滿一元之畸零數額,列入公司其他收入,嗣後如因庫藏股買回、轉讓或註銷,造成
流通在外股數發生變動,致配息率發生變動而需修正時,授權董事長全權處理,屆
時另行公告。
4.除權(息)交易日:107/08/23
5.最後過戶日:107/08/24
6.停止過戶起始日期:107/08/25
7.停止過戶截止日期:107/08/29
8.除權(息)基準日:107/08/29
9.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於107年08月24日(星期五)下午4時30分前
駕臨本公司股務代理機構辦妥過戶手續。掛號郵寄者以107年08月24日(最後過戶日)
郵戳為憑,凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依
台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)茲訂107年09月13日為現金股利發放日。

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公告本公司代理副總經理任免案

序號  7 發言日期  107/06/14 發言時間  17:19:43
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司代理副總經理任免案
符合條款  第 8 款 事實發生日  107/06/14
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):代理副總經理
2.發生變動日期:107/06/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳柏源,曜亞國際股份有限公司代理副總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳柏源,曜亞國際股份有限公司副總經理。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:107/07/01
8.新任者聯絡電話:無。
9.其他應敘明事項:本公司為組織結構重整,原營運部代理副總經理陳柏源先生,於
民國一○七年七月一日起真除。

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公告本公司副總經理任免案

序號  9 發言日期  107/06/14 發言時間  17:18:58
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司副總經理任免案
符合條款  第 8 款 事實發生日  107/06/14
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):副總經理
2.發生變動日期:107/06/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
楊龍和,曜亞國際股份有限公司副總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:107/07/01
8.新任者聯絡電話:無。
9.其他應敘明事項:原副總經理楊龍和先生因個人生涯規劃自民國一○七年
七月一日起改任「總經理特別助理」乙職。

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公告本公司董事會決議委任薪酬委員會成員

序號  5 發言日期  107/06/14 發言時間  17:12:43
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會成員
符合條款  第 6 款 事實發生日  107/06/14
說明
1.發生變動日期:107/06/14
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳協裕-本公司獨立董事
施美惠-本公司獨立董事
楊裕明-本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
陳協裕-本公司獨立董事
施美惠-本公司獨立董事
楊裕明-本公司獨立董事
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:配合董事會全面改選
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/18~107/06/17
8.新任生效日期:107/06/14
9.其他應敘明事項:無。

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公告本公司董事會推舉傅輝東先生續任董事長

序號  4 發言日期  107/06/14 發言時間  17:11:48
發言人  王明廷 發言人職稱  總經理特助 發言人電話  (02)2225-1888#1688
主旨
 公告本公司董事會推舉傅輝東先生續任董事長
符合條款  第 6 款 事實發生日  107/06/14
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:107/06/14
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:傅輝東,本公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:傅輝東,本公司董事長。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:董事會全面改選
7.新任生效日期:107/06/14
8.其他應敘明事項:無。

(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)